El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS) ha anunciado mejoras en su capacidad para detectar actividades ilegales con moneda digital entre las entidades que regula. Las nuevas capacidades son parte de sus esfuerzos para seguir el ritmo de la industria y responder de manera proactiva al mercado de moneda virtual, dijo.
El NYDFS liberado una breve declaración sobre sus nuevas capacidades el 21 de febrero que no contenía detalles sobre las “nuevas herramientas de monitoreo de riesgos de abuso de información privilegiada y manipulación del mercado”. Sin embargo, la declaración prometía:
“Las nuevas mejoras proporcionarán al Departamento capacidades adicionales para detectar posibles operaciones con información privilegiada, manipulación del mercado y actividad frontal asociada con la exposición o exposición potencial de las entidades reguladas por el Departamento y los solicitantes a las direcciones de billetera de moneda virtual enumeradas”.
La superintendente del NYDFS, Adrienne Harris, dijo: “Estas herramientas nos ayudarán a combatir el fraude y los delitos financieros, responsabilizar a las entidades reguladas y fortalecer aún más nuestro liderazgo nacional en la supervisión de la moneda virtual”.
Los anuncios de nuevas habilidades tecnológicas no especificadas parecen ser parte del libro de jugadas de cumplimiento del NYDFS. La agencia anunció la “adquisición acelerada de tecnología de análisis de cadena de bloques adicional” el año pasado como parte de su aplicación de sanciones contra las empresas rusas después de la invasión de Ucrania por parte de ese país.
#ICYMI: La superintendente del DFS, Adrienne A. Harris, fortalece la capacidad del departamento para detectar fraudes en la industria de las monedas virtuales. pic.twitter.com/BMvJnNBCVp
– NYDFS (@NYDFS) 21 de febrero de 2023
La agencia también emite regularmente orientación para las entidades que regula, asesorando a los bancos sobre cómo involucrarse con las criptomonedas en diciembre y afirmando ser el primer regulador en publicar pautas para la emisión de monedas estables en junio.
El NYDFS jugó recientemente un papel decisivo en la decisión de la plataforma de infraestructura Blockchain Paxos Trust de dejar de acuñar la moneda estable Binance USD (BUSD) después de que abrió una prueba de la moneda. A principios de este año, obtuvo un acuerdo de USD 100 millones de Coinbase por supuestamente mantener una acumulación de 100 000 alertas de transacciones sospechosas. En agosto, llegó a un acuerdo con Robinhood Crypto por una multa de $ 30 millones por problemas de cumplimiento contra el lavado de dinero.
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Además, se informa que el NYDFS está investigando el programa de préstamos Earn de Gemini.
El estado de Nueva York introdujo en 2015 su moneda digital BitLicense, conocida por sus estrictos requisitos. Ese régimen de licencias ha sido controvertido, e incluso el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, lo criticó como “asfixiante”.