Un estafador se declaró culpable después de participar en un esquema que convenció al Servicio de Impuestos Internos (IRS) de pagar $ 10 millones en reembolsos fraudulentos.
El residente de Brooklyn, Xerxes Shevar, de 57 años, era parte de un prolífico anillo de conspiración internacional que involucró a estafadores en los Estados Unidos, Ghana, Nigeria e Irlanda, según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Pensilvania.
El Fiscal de los Estados Unidos dice que los conspiradores obtuvieron información de identidad robada en Internet y luego presentaron declaraciones de impuestos federales fraudulentos bajo los nombres de esas identidades. Los presuntos estafadores también abrieron cuentas bancarias en esos nombres para recibir las devoluciones del IRS.
Uno de los conspiradores de Shevar alega que el anillo de estafas intentó asegurar alrededor de $ 38 millones del IRS entre los años fiscales 2010 y 2013 y terminó recibiendo más de $ 10 millones.
Los estafadores supuestamente utilizaron identidades robadas para abrir 3.493 cuentas bancarias y obtener 4,563 tarjetas de crédito en 443 instituciones financieras. En total, el anillo de estafas supuestamente víctima de 11,468 individuos.
Shevar fue arrestado en febrero de 2024 cuando regresó a los Estados Unidos desde Ghana. El residente de Brooklyn fue declarado culpable de conspiración de fraude electrónico, y la jueza de distrito de los Estados Unidos, Susan Paradise Baxter, lo sentenció a principios de este mes a tres años de libertad condicional. El juez también le ordenó pagar $ 290,000 en restitución.
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