Un juez de un tribunal de distrito de EE. UU. ordenó al ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, que entregara sus pasaportes y documentos de viaje mientras espera su sentencia en abril.
En noviembre, Zhao se declaró culpable de violar las leyes contra el lavado de dinero y renunció a su cargo de director ejecutivo del mayor intercambio de cifrado del mundo.
Zhao ha quedado libre con una fianza de 175 millones de dólares, pero los fiscales estadounidenses presentaron una moción el mes pasado proponiendo nuevas condiciones.
En una nueva orden que modifica la fianza, el juez Richard Jones dice que Zhao tiene que entregar su pasaporte canadiense a un custodio externo empleado y supervisado por su abogado oficial.
“El tercero custodio debe conservar el control sobre ese pasaporte canadiense y debe acompañar al demandado en cualquier viaje que requiera documentos de identificación”.
Zhao también tiene que presentar todos sus pasaportes y documentos de viaje vigentes y vencidos a su abogado responsable, quien solo puede devolver los documentos cuando lo autoricen los servicios previos al juicio o el tribunal.
“El acusado no podrá solicitar ni obtener un nuevo pasaporte o documento de viaje de ningún país sin el permiso del Tribunal”.
En un expediente judicial presentado en noviembre, los fiscales citan las razones por las que consideran que Zhao corre riesgo de fuga.
“Como ciudadano no estadounidense sino de los Emiratos Árabes Unidos (Emiratos Árabes Unidos), con una riqueza sustancial fuera de los Estados Unidos, vínculos mínimos con los Estados Unidos y residencia en un país sin un tratado de extradición con los Estados Unidos, Zhao representa un grave riesgo de vuelo y [it is] solicitó que se le exigiera permanecer en los Estados Unidos continentales en espera de sentencia”.
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