A medida que continúa la investigación sobre FTX, el exjefe de ingeniería de la criptobolsa, Nishad Singh, siguió a los exejecutivos de FTX y Alameda Research, Gary Wang y Caroline Ellison, al reunirse con los fiscales federales para llegar a un acuerdo.
Singh asistió a una sesión de propuestas durante la semana del 2 de enero en la oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. A las personas se les puede otorgar inmunidad limitada para compartir sus conocimientos con los fiscales en dichas reuniones. Los fiscales probablemente intentaron determinar si Singh tiene información valiosa que ofrecer en la demanda contra el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, de acuerdo a a un informe de Bloomberg del 10 de enero.
Bankman-Fried también enfrenta violaciones de financiamiento de campañas y los fiscales están interesados en el conocimiento de Singh sobre las donaciones políticas de FTX.
Singh realizó importantes donaciones políticas a lo largo de los años y podría ayudar a los fiscales a comprender mejor las actividades políticas de FTX.
Su cooperación podría llevarlo a firmar un acuerdo de culpabilidad si se determina que su información es valiosa.
Singh podría unirse a Wang y Ellison como el último ejecutivo vinculado a FTX en llegar a un acuerdo con los fiscales federales.
Después de que Wang y Ellison se declararon culpables, el fiscal federal Damian Williams emitió una advertencia en diciembre de 2022 a quienes participaron en la mala conducta en FTX y Alameda, diciendo: “vengan a vernos antes de que vayamos a verlos”.
El 5 de enero se informó que la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos está investigando a Singh por tener un papel potencial en el fraude a los inversores y usuarios de FTX.
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Esto se produce después de la noticia en diciembre de 2022 de que los políticos y las organizaciones de noticias supuestamente planearon devolver $ 6,6 millones en donaciones de FTX, y tres grupos demócratas prominentes decidieron devolver más de $ 1 millón a los inversores que habían perdido fondos.
En una presentación de noviembre de 2022, se reveló que Alameda prestó $ 543 millones a Singh, uno de los tres préstamos de partes relacionadas otorgados por la empresa comercial. La presentación también reveló un préstamo de $ 1 mil millones a Bankman-Fried y $ 55 millones al entonces codirector ejecutivo de FTX Digital Markets, Ryan Salame.