Nuevos datos revelan que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) recopiló datos transaccionales de los clientes de FTX mientras el problemático intercambio de cifrado atravesaba su procedimiento de quiebra.
Según nuevos documentos de facturación del grupo consultor Alvarez and Marshal, los asesores de FTX han estado recopilando datos transaccionales para cumplir con citaciones de al menos cinco oficinas de campo diferentes del FBI.
Bloomberg informa que la agencia federal examinó datos de la nube, investigó cuentas y extrajo información sobre las operaciones de usuarios específicos. Sin embargo, los registros de facturación no proporcionan todos los detalles de la investigación del FBI.
Según Bloomberg, Álvarez y Marshal dijeron que extrajeron datos de los servicios de computación en la nube de Amazon de FTX, que contenían las claves privadas de miles de millones de dólares en criptoactivos, en septiembre en respuesta a una solicitud de la oficina del FBI en Filadelfia.
Además, la consultora dijo que también respondió a solicitudes de las oficinas del FBI en Oakland y Portland, investigando cuentas de clientes en julio para el primero y extrayendo información de clientes relacionada con transacciones específicas en agosto para el segundo.
Otras bases del FBI que enviaron solicitudes de citación incluyen las oficinas de campo en Cleveland y Minneapolis.
Ayer, el deshonrado fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue declarado culpable de siete cargos derivados de la caída del intercambio de cifrado. Bankman-Fried fue declarado culpable de numerosos cargos de fraude, malversación de miles de millones de dólares en fondos de clientes de FTX y conspiración para cometer lavado de dinero.
Está previsto que sea sentenciado a principios del próximo año y podría enfrentar más de 100 años tras las rejas.
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