Damian Williams, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, ha solicitado al tribunal que retrase los procedimientos civiles contra el exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, “hasta la conclusión del caso penal paralelo”.
En las presentaciones del 7 de febrero, Williams solicitó que el tribunal emitiera una orden de suspensión de los procedimientos civiles, así como el descubrimiento de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos contra Bankman-Fried hasta después de su caso penal, programado para ir a juicio en octubre. . Según Williams, el caso penal contra Bankman-Fried “probablemente tendría un impacto significativo” en los casos civiles de la SEC y la CFTC.
“Todos los hechos en cuestión en los Casos Civiles también están en cuestión en el Caso Penal”, dice la presentación. “De hecho, en cuanto al esquema para defraudar a los clientes de FTX.com, el esquema para defraudar a los inversores de FTX.com, la conspiración para cometer fraude de valores al engañar materialmente a los inversores de FTX.com y la conspiración para cometer fraude de productos básicos al apropiarse indebidamente de los clientes de FTX.com. fondos destinados a ser utilizados para el comercio de swaps, prácticamente todos los mismos documentos, testigos y otras pruebas que utilizarían la SEC y la CFTC para probar sus reclamaciones derivadas de estos esquemas también se utilizarían para probar el caso penal del Gobierno”.
Los fiscales estadounidenses piden posponer los casos de la SEC y la CFTC contra Bankman-Fried https://t.co/wxU2nOPxps pic.twitter.com/4RiSODbuZo
— Reuters (@Reuters) 7 de febrero de 2023
Con respecto a la suspensión de los procedimientos de descubrimiento, el Fiscal Federal afirmó que, sin intervención, Bankman-Fried tenía las herramientas para “obtener indebidamente material de acusación con respecto a los testigos del gobierno, eludir las reglas de descubrimiento criminal y adaptar indebidamente su defensa en el caso penal”. El juez que supervisa el caso penal de SBF ya prohibió al ex director ejecutivo de FTX usar aplicaciones de mensajería encriptada como condición para su fianza luego de las acusaciones de contactar a testigos potencialmente involucrados en el caso.
Los abogados de Bankman-Fried dijeron que no se opuso a suspender los casos civiles de la SEC y la CFTC hasta la conclusión del caso penal. Los equipos legales de la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang, aceptaron suspender el caso de la CFTC. Los dos ya han resuelto sus casos civiles con la SEC.
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Tanto la SEC como la CFTC presentaron demandas por separado contra Bankman-Fried en diciembre, poco después de su arresto en las Bahamas. La demanda de la SEC buscaba medidas cautelares que pudieran impedir que SBF participara en la emisión, compra, oferta o venta de cualquier valor excepto para su cuenta personal, mientras que la CFTC dijo que estaba buscando medidas cautelares y otras medidas equitativas, así como sanciones monetarias civiles contra el ex CEO, así como FTX y Alameda.