En una denuncia recientemente enmendada, la Fiscal General (AG) del Estado de Nueva York, Letitia James, alega que el gigante inversor Digital Currency Group (DCG) y su filial Genesis defraudaron a unos 230.000 inversores por más de 3.000 millones de dólares.
James presentó la demanda por primera vez en octubre de 2023, alegando que DCG, el criptoexchange Gemini y la empresa de préstamos en quiebra Genesis intentaron ocultar 1.100 millones de dólares en pérdidas y “mintieron repetidamente” a sus inversores.
Una investigación encontró que Gemini mintió a los inversores sobre los riesgos de su programa Gemini Earn, cuyo objetivo era proporcionar a los clientes rendimiento sobre sus criptoactivos. Gemini se asoció con Genesis para facilitar el servicio.
Genesis quebró el año pasado y debía 735 millones de dólares a los miembros del programa Earn durante su colapso.
En un nuevo comunicado de prensa, New York AG dice que después de que se anunció la demanda inicial, más inversores se presentaron, lo que los obligó a revisar su cifra inicial.
“Después de meses de falsas promesas, corrimos el telón y revelamos que DCG estaba mintiendo a los inversores y defraudándolos por miles de millones. El fraude y el engaño fueron tan extensos que muchas personas más se han presentado para denunciar daños similares. Este esquema ilegal de criptomonedas y las terribles pérdidas financieras que han sufrido personas reales son otro recordatorio de por qué se necesitan regulaciones más estrictas sobre criptomonedas para proteger a todos los inversores”.
La Procuraduría General de la República (OAG) encuentra que “la naturaleza complicada del fraude” también engañó a personas que invirtieron directamente sus fondos en Génesis, subsidiaria de DCG.
La demanda enmendada dirige cargos contra Genesis, su ex director ejecutivo Soichiro Moro y el director ejecutivo de DCG, Barry Silbert, “por defraudar a personas e instituciones adicionales por 2 mil millones de dólares adicionales”.
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