Un ex funcionario de alto rango de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) dice que Binance ahora está sujeto a un estricto control luego de su acuerdo de culpabilidad con el gobierno de EE. UU.
El mes pasado, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo acordó pagar más de 4 mil millones de dólares en multas y admitir que violó las leyes estadounidenses al participar en el lavado de dinero, violar sanciones y operar un negocio de transmisión de dinero no registrado.
Binance también acordó el nombramiento de un supervisor independiente para evaluar e informar sobre el cumplimiento de los términos de la declaración.
Citando presentaciones recientemente publicadas realizadas por el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), el exjefe de la Oficina de Control de Internet de la SEC, John Reed Stark dice El mandato del monitor es tan amplio y completo que requiere un documento de 13 páginas para presentar una descripción general de las obligaciones de Binance.
“Binance debe facilitar el acceso del monitor a las empresas, documentos y recursos y proporcionarle acceso a toda la información, documentos, registros, instalaciones y empleados según lo solicite razonablemente el monitor. Binance también debe hacer todo lo posible para proporcionar al monitor acceso a las empresas, ex empleados, agentes, intermediarios, consultores, representantes, distribuidores, licencias, contratistas, proveedores y socios de empresas conjuntas.
El monitor puede incluso optar por NO informar a Binance sobre sus hallazgos en determinadas circunstancias. De hecho, en algunas situaciones, el monitor debe informar de inmediato una posible mala conducta directamente al gobierno, y no a Binance”.
Stark dice que el gobierno ahora disfruta de una supervisión amplia, sólida y vigorosa sobre Binance con una supervisión nunca antes vista en las compañías financieras globales.
“La amplitud y el alcance de la supervisión del Departamento de Justicia, junto con las supervisión impuestas por la Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN) y los compromisos de cumplimiento relacionados de Binance no pueden subestimarse; de hecho, este tipo de supervisión del Departamento de Justicia/FinCEN de una empresa financiera global es simplemente sin precedentes”.
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