Los supuestos planes de Do Kwon podrían haber afectado a más de 1 millón de víctimas en todo el mundo, según fiscales estadounidenses.
Las autoridades estadounidenses extraditaron a Kwon, el cofundador caído en desgracia del ecosistema Terra (LUNA), a finales del mes pasado.
Kwon enfrenta cargos de fraude relacionados con la caída multimillonaria de Terra en 2022.
En un documento judicial presentado recientemente, los fiscales argumentan que el “mundo financiero construido” de Kwon se sustentaba en “mentiras y técnicas manipuladoras y engañosas utilizadas para engañar a inversores, usuarios, socios comerciales y reguladores gubernamentales”.
También describen el enorme alcance del presunto fraude de Kwon.
“En última instancia, los inversores sufrieron más de 40 mil millones de dólares en pérdidas como resultado del fraude de Kwon. Las víctimas en este caso incluyen, entre otros, individuos y entidades tanto en los Estados Unidos como en el extranjero que compraron las criptomonedas de Terraform directamente de Terraform o de terceros, incluso a través de intercambios de criptomonedas con sede en los Estados Unidos y en otros países.
Si bien es difícil cuantificar con precisión el número de víctimas de Kwon a la luz de la gran cantidad de compras y ventas de criptomonedas de Terraform y la forma de esas transacciones (muchas transacciones en esos activos ocurren en divisas y a través de billeteras de activos digitales o comercio de criptomonedas). cuentas sin información de identificación personal), el Gobierno estima que el número de víctimas en este caso supera los cientos de miles de personas y entidades, y potencialmente asciende a más de un millón”.
Kwon fue arrestado inicialmente por las autoridades de Montenegro en 2023 después de que lo sorprendieran intentando abordar un vuelo a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) con un pasaporte costarricense falsificado.
Tras el arresto del fundador de Terra, tanto Estados Unidos como Corea del Sur quisieron extraditarlo. El tribunal más alto de Montenegro falló a favor de Estados Unidos en diciembre.
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