Un intercambio de cifrado con sede en San Francisco llegó a un acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. para resolver su posible responsabilidad civil por violar las sanciones estadounidenses relacionadas con Rusia y Ucrania.
En un nuevo comunicado de cumplimiento, la OFAC dice que CoinList Markets (CLM) acordó pagar más de $1,2 millones como acuerdo por procesar cientos de transacciones que violaron las políticas de embargo del gobierno.
La agencia dice que el intercambio cumplió con algunas de las medidas de sanción, incluida la denegación de acceso a usuarios con direcciones IP en jurisdicciones prohibidas y el rechazo de solicitudes de usuarios que presentaron identificaciones y direcciones en naciones sancionadas.
Desafortunadamente, los procedimientos de selección de CLM no fueron suficientes. La OFAC dice que algunos usuarios que residen en Rusia lograron abrir una cuenta después de proporcionar direcciones en Crimea.
“CoinList Markets LLC (‘CLM’), una casa de cambio de moneda virtual con sede en San Francisco, California, acordó pagar $1,207,830 para resolver su posible responsabilidad civil derivada del procesamiento de 989 transacciones en nombre de usuarios que residen habitualmente en Crimea entre abril de 2020 y mayo. 2022, en aparente violación de las sanciones de la OFAC a Rusia y Ucrania”.
CLM enfrenta hasta $327,306,583 en multas monetarias civiles legales, pero la OFAC dice que el monto del acuerdo refleja varias consideraciones, que incluyen que la bolsa adopte medidas correctivas para mejorar el cumplimiento.
“En vista de los hechos individuales de este caso, incluidas las circunstancias financieras de CLM, se suspenderán $300,000 del monto del acuerdo hasta que se complete satisfactoriamente los compromisos de cumplimiento de CLM según lo acordado por CLM como parte de este acuerdo. Además, como satisfacción parcial del monto del acuerdo, CLM también acordó invertir $300,000 en controles adicionales de cumplimiento de sanciones, incluso con respecto a controles de detección mejorados y personal de cumplimiento adicional”.
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