Los negociadores de la Unión Europea (UE) acordaron reglas para una nueva legislación que permitirá a los gobiernos congelar y confiscar la llamada “riqueza inexplicable” que se cree que está relacionada con actividades criminales.
Los miembros del Consejo han acordado normas obligatorias para el rastreo, identificación, congelación, confiscación y gestión de activos considerados propiedad delictiva en un mayor esfuerzo por luchar contra el crimen organizado, dice la UE en un nuevo comunicado de prensa.
El Consejo dice que en el texto recientemente acordado, los estados miembros de la UE deben tomar amplias medidas para permitir la congelación de propiedades “a fin de garantizar una eventual confiscación” y permitir una condena definitiva en caso de un delito penal.
Los Estados miembros no sólo confiscarán el “dinero criminal”, sino que también adoptarán reglas que les permitan administrar los activos confiscados y garantizar que los gobiernos confisquen propiedades por un valor equivalente al “correspondiente al rendimiento criminal”.
Dice el comunicado de prensa,
“Por primera vez en muchos Estados miembros, una nueva norma sobre la confiscación de riquezas inexplicables permitirá, bajo ciertas condiciones, la confiscación de bienes identificados en el contexto de una investigación en relación con delitos penales, siempre que un tribunal nacional esté convencido de que los bienes identificados se derivan de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización criminal y que dichas actividades generan un beneficio económico sustancial.
El acuerdo presta especial atención a las garantías procesales”.
Si la riqueza o la propiedad se transfiere a un tercero, las nuevas medidas permiten a los gobiernos confiscarla si deciden que el receptor sabía “o debería haber sabido” que el motivo de la transferencia era evitar la confiscación.
Dice Félix Bolaños, ministro español de Justicia,
“Los beneficios de las actividades delictivas son asombrosos. Sólo si los gobiernos tienen los medios para recuperar estos beneficios tendrán posibilidades de luchar contra el crimen organizado”.
Los conceptos básicos de la nueva medida se acordaron a mediados de 2023 y mencionaban los criptoactivos por su nombre.
El nuevo acuerdo ahora tendrá que ser respaldado por los representantes de los estados miembros en el Consejo.
Si se aprueba, el texto pasará por el proceso de adopción formal tanto en el Consejo como en el Parlamento Europeo.
No te pierdas nada: suscríbete para recibir alertas por correo electrónico directamente en tu bandeja de entrada
Consultar acción de precio
Siga con nosotros GorjeoFacebook y Telegrama
Surfea la mezcla diaria de Hodl
Imagen generada: A mitad del viaje