- Binance enfrenta una demanda fiscal de 86 millones de dólares de la India por obligaciones de GST.
- La nueva medida regulatoria de la India sienta un precedente para las empresas de criptomonedas.
En medio de luchas legales en curso, Binance, el mayor intercambio de criptomonedas a nivel mundial, ahora enfrenta otro desafío.
Las autoridades indias llaman a la puerta de Binance
El 6 de agosto, la Dirección General de Inteligencia Fiscal de Bienes y Servicios (DGGI), un organismo regulador indio, exigió 86 millones de dólares a Binance en relación con las obligaciones del impuesto sobre bienes y servicios (GST).
Este nuevo desarrollo, reportado por primera vez por Los tiempos de la Indiacomplicó aún más la ya compleja situación jurídica de la empresa.
Una fuente importante cercana al desarrollo declaró:
“Según se informa, Binance ganó al menos 4.000 millones de rupias por las tarifas de transacción cobradas a los clientes indios. Una investigación detallada reveló que las ganancias de estas tarifas se acreditaron en la cuenta de una empresa del grupo Binance, Nest Services Limited, con sede en Seychelles.
Esta es la primera vez que la DGGI emite una demanda de este tipo a una empresa de criptomonedas. Este escenario también ha sentado un precedente importante en el enfoque regulatorio de la India hacia el sector de la moneda digital en rápido crecimiento.
Las relaciones de Binance con la India
Según las fuentes, el aviso se envió a Binance para cobrar tarifas a los usuarios indios que comercian con activos digitales virtuales (VDA) en su plataforma, que se incluye en la categoría de servicios de acceso a bases de datos e información en línea.
Respondiendo a lo mismo, un portavoz de Binance dijo a una publicación:
“Actualmente estamos revisando los detalles del aviso y estamos cooperando plenamente con las autoridades tributarias indias”.
Este desarrollo es crucial, ya que a Binance, entre otros intercambios de cifrado extraterritoriales, se le prohibió operar en India a partir de enero de 2024 debido a que no cumplió con la ley tributaria india.
Para aquellos que no están familiarizados con la ley india, se aplica un impuesto del 1% deducido en la fuente (TDS) a todas las transacciones de criptomonedas, y se aplica un impuesto del 30% a las ganancias de las inversiones en criptomonedas.
Si bien los intercambios nacionales como WazirX y CoinDCX ajustaron sus sistemas para cumplir con estas regulaciones, las plataformas extraterritoriales como Binance no lo hicieron.
A pesar de este revés, Binance expresó su compromiso de volver a ingresar al mercado indio en abril, planeando reanudar las actividades comerciales después de abordar las obligaciones fiscales pendientes.
El intercambio de cifrado inicialmente intentó abordar el problema con una multa de 2 millones de dólares.
Sin embargo, se les ha impuesto una multa adicional de 86 millones de dólares para recuperar las tarifas de transacción obtenidas de los clientes indios durante sus operaciones anteriores.
El ecosistema criptográfico de la India
Mientras tanto, el exchange de criptomonedas indio CoinDCX lanzó un fondo de protección de inversores para cubrir pérdidas raras pero significativas, como violaciones de seguridad.
La iniciativa, que comenzó con alrededor de 6 millones de dólares financiados íntegramente con los beneficios de la empresa, tiene como objetivo apoyar la seguridad de los usuarios.
Curiosamente, este desarrollo siguió a un importante hackeo en WazirX en el que se robaron 230 millones de dólares, o el 45% de los fondos en una sola billetera.