Los intercambios de criptomonedas no registrados que operan en Corea del Sur podrían ver sus servicios paralizarse cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Corea tome medidas contra 16 empresas con sede en el extranjero.
La UIF tiene notificado su autoridad investigadora que 16 proveedores de servicios de activos virtuales han estado realizando negocios sin los registros necesarios. Los principales intercambios, incluidos KuCoin, Poloniex y Phemex, se enumeraron junto con otros 13 intercambios que la UIF está a punto de bloquear.
Los 16 intercambios supuestamente se han involucrado en actividades comerciales dirigidas a los consumidores nacionales al ofrecer sitios web en idioma coreano, realizar eventos promocionales dirigidos a los consumidores coreanos y brindar opciones de pago con tarjeta de crédito para compras de criptomonedas. Todas estas actividades caen bajo el Ley de Informe de Transacciones Financieras.
La UIF ya ha tomado medidas contra los intercambios no registrados al informar la violación de los deberes de registro y tiene la intención de informar a sus contrapartes en los respectivos países en los que operan los negocios. Las entidades no registradas enfrentan cinco años de prisión, una multa de aproximadamente $37,000 y una posible prohibición de registro futuro en el país.
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También se envió una solicitud a la Comisión de Comunicaciones de Corea y a la Comisión de Estándares de Comunicaciones de Corea para bloquear el acceso nacional a los sitios web de los intercambios en cuestión.
Se ha solicitado a los proveedores de servicios de tarjetas de crédito que identifiquen y bloqueen las compras de criptomonedas realizadas con tarjetas de crédito. La UIF también emitió un requisito para los intercambios registrados en el país para suspender las transacciones de las 16 empresas no registradas en un esfuerzo por frenar las transferencias a otras plataformas.
En julio, la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur anunció una fecha límite para que las empresas locales y extranjeras relacionadas con criptomonedas se registren ante las autoridades pertinentes. El 24 de septiembre es la fecha límite para que las empresas se registren antes de que puedan enfrentar un proceso penal y las posibles multas y sanciones mencionadas anteriormente.
Si bien la UIF apunta a los intercambios no registrados, la FSC se comprometió a acelerar la revisión de 13 proyectos de ley diferentes relacionados con las criptomonedas bajo la consideración de la Asamblea Nacional de Corea del Sur. Se están realizando esfuerzos para producir una legislación que tenga un enfoque equilibrado para el desarrollo de blockchain, la protección de los inversores y la estabilidad del mercado.