Según los informes, el presidente Donald Trump está perdonando a los tres cofundadores del BitMex de Crypto Exchange, incluido el destacado inversor criptográfico Arthur Hayes.
Según un nuevo informe de CNBC, Trump perdonó a Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed el jueves, casi tres años después de que se declararon culpables de violar la Ley de Secretos del Banco al no poder establecer protocolos adecuados contra el lavado de dinero.
En ese momento, los fiscales acusaron al trío de operar bitmex como si fuera una “plataforma de lavado de dinero”, como en lugar de implementar los estándares de verificación típicos de su cliente (KYC), que son un conjunto de regulaciones diseñadas para certificar la identidad de un cliente como un medio para prevenir el crimen.
“Desde aproximadamente 2014 hasta 2020, BitMex permitió a los clientes acceder a su plataforma y realizar el comercio derivado sin la diligencia debida del cliente adecuada, recopilando solo una dirección de correo electrónico y no verificar la identidad del cliente”.
Hayes, Delo y Reed recibieron oraciones de libertad condicional y se vieron obligados a pagar decenas de millones de dólares en multas.
En julio del año pasado, el propio BitMex, que se fundó aproximadamente una década antes, se declaró culpable de violar la Ley de Secretación del Banco también. En ese momento, el fiscal estadounidense Damien Williams dijo que las travesuras del intercambio de criptografía eran un peligro para el sistema financiero de los Estados Unidos.
Dijo Williams,
“BitMex se abrió como un vehículo para los esquemas de evasión de dinero y sanciones a gran escala, lo que representa una seria amenaza para la integridad del sistema financiero. [This] La declaración de culpabilidad indica nuevamente la necesidad de que las compañías de criptomonedas cumplan con la ley estadounidense si aprovechan el mercado estadounidense “.
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