El regulador financiero de Australia ha iniciado una demanda civil contra una filial del intercambio de criptomonedas Kraken por supuestamente no cumplir con las regulaciones para su producto de comercio de margen.
La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) alega que Bit Trade, el brazo de operaciones de Kraken en el país, no logró realizar una “determinación del mercado objetivo” para su producto de margen antes de ofrecerlo a los consumidores como exige la ley.
El gobierno australiano dice que una determinación del mercado objetivo es un documento “que describe el tipo de clientes para los cuales es apropiado un producto, en función de sus probables necesidades, objetivos y situación financiera (mercado objetivo), y establece las condiciones y restricciones de distribución en torno a cómo El producto se puede distribuir a los clientes”.
ASIC sostiene que el producto de comercio de margen de Bit Trade es una línea de crédito porque la subsidiaria de Kraken ofrece a los clientes crédito para usar en la compra y venta de ciertos criptoactivos.
El regulador señala que la bolsa ha ofrecido el producto desde principios de 2020. Argumenta que la empresa no cumplió con las regulaciones que entraron en vigor en octubre de 2021 y señala que al menos 1.160 clientes australianos utilizaron el producto de comercio de margen y perdieron una total de 12,95 millones de dólares desde ese momento.
Dice la vicepresidenta de la ASIC, Sarah Court,
“Estos procedimientos deberían enviar un mensaje a la industria de la criptografía de que la ASIC seguirá examinando los productos para garantizar que cumplan con las obligaciones reglamentarias a fin de proteger a los consumidores”.
Kraken, con sede en San Francisco, adquirió Bit Trade en 2020.
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