Según los informes, los reguladores de Canadá multaron a Binance con millones de dólares después de que el intercambio de cifrado supuestamente no cumpliera con las leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Según un nuevo informe de Reuters, el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC) está penalizando por volumen a la plataforma de intercambio de cifrado más grande del mundo después de que no se registró como una empresa de servicios monetarios extranjeros.
FINTRAC dice que multó a Binance con 4,38 millones de dólares después de que no informó haber recibido criptoactivos por valor de 10.000 dólares canadienses (7.310 dólares) o más en 5.902 casos separados entre el 1 de junio de 2021 y el 19 de julio de 2023.
Binance decidió abandonar Canadá en mayo del año pasado después de decir que tenía problemas con las regulaciones del país sobre límites de inversores y monedas estables.
En ese momento, Binance dijo que las nuevas regulaciones de Canadá hacían que su mercado “ya no fuera sostenible”.
“Desafortunadamente, las nuevas directrices relacionadas con las monedas estables y los límites de los inversores proporcionadas a los intercambios de cifrado hacen que el mercado de Canadá ya no sea sostenible para Binance en este momento.
Posponemos esta decisión tanto como pudimos para explorar otras vías razonables para proteger a nuestros usuarios canadienses, pero se ha hecho evidente que no las hay”.
Sin embargo, Binance dijo que consideraría regresar a Canadá si el país establece las regulaciones adecuadas. También el año pasado, Changpeng Zhao, director ejecutivo canadiense de Binance, se declaró culpable ante un tribunal estadounidense de violar las leyes contra el lavado de dinero.
Zhao fue sentenciado a cuatro meses de prisión y Binance recibió una enorme multa de 4.300 millones de dólares.
No te pierdas nada: suscríbete para recibir alertas por correo electrónico directamente en tu bandeja de entrada
Consultar acción de precio
Siga con nosotros XFacebook y Telegrama
Surfea la mezcla diaria de Hodl
Imagen generada: A mitad del viaje