El Departamento de Regulación Financiera de Vermont, o DFR, alegó que la plataforma de préstamos criptográficos Celsius Network y el CEO Alex Mashinsky engañó a los reguladores estatales sobre la salud financiera de la empresa y su cumplimiento con las leyes de valores.
En una presentación del miércoles ante el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York, el regulador financiero de Vermont dijo Celsius y Mashinsky “hicieron afirmaciones falsas y engañosas a los inversores”, que supuestamente restaron importancia a las preocupaciones sobre la volatilidad en el criptomercado y alentaron a los inversores minoristas a dejar sus fondos en la plataforma o realizar nuevas inversiones. Según el regulador estatal, Celsius y su CEO “carecían de activos suficientes para pagar sus obligaciones” a pesar de afirmar que la empresa tenía suficientes fondos en sus reservas para mitigar el riesgo de insolvencia.
El DFR citó publicaciones de blog de la compañía y tuits de Mashinsky a partir de 2021, lo que sugiere que la plataforma era “rentable o financieramente saludable” en un momento en que estaba experimentando “pérdidas catastróficas” y “no logró obtener suficientes ingresos para respaldar los retornos”. Además, el regulador dijo que se había enterado de afirmaciones creíbles de que Celsius y su equipo de administración “se involucraron en la manipulación indebida del precio del token CEL”, utilizando fondos de los inversores para comprar tokens adicionales y pagar muchos a los depositantes como interés.
A pesar de la extrema volatilidad del mercado, Celsius no ha experimentado pérdidas significativas y todos los fondos están seguros.
— Alex Mashinsky (@Mashinsky) 11 de mayo de 2022
“Al aumentar su posición neta en CEL en cientos de millones de dólares, Celsius aumentó y reforzó el precio de mercado de CEL, inflando así artificialmente las tenencias de CEL de la compañía en su balance y estados financieros”, dijo el asesor general adjunto de DFR, Ethan McLaughlin. “Excluyendo la Posición Neta de la Compañía en CEL, los pasivos habrían excedido sus activos desde al menos el 28 de febrero de 2019. Estas prácticas también pueden haber enriquecido a los miembros de Celsius, a expensas de los inversionistas minoristas”.
El regulador financiero pidió una investigación sobre la supuesta manipulación por parte de Celsius del precio de los tokens CEL, que “infla artificialmente[ed] el valor de la posición neta de la empresa en CEL en su balance y estados financieros.” Aunque Celsius se declaró oficialmente en bancarrota del Capítulo 11 en julio, un análisis del balance realizado por el DFR sugirió que la plataforma podría haber sido insolvente el 13 de mayo, si no antes.
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Cointelegraph informó el 16 de agosto que Celsius podría haber estado en camino de quedarse sin fondos en octubre, con un informe que sugería que la deuda de la compañía estaba más cerca de los USD 2,800 millones frente a sus reclamos de bancarrota de un déficit de USD 1,200 millones. Durante los procedimientos judiciales de bancarrota, el cofundador de Celsius, Daniel Leon, afirmó que su participación en la plataforma, 32,600 acciones ordinarias, era efectivamente “sin valor”. El 1 de septiembre, los antiguos usuarios de Celsius solicitaron al tribunal de quiebras que les permitiera un recurso legal para recuperar $22,5 millones bajo la custodia de la plataforma.
Cointelegraph se puso en contacto con Celsius y Alex Mashinsky, pero no recibió respuesta en el momento de la publicación.