La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) dice que impuso una multa de 3.503.546 libras esterlinas o alrededor de 4,5 millones de dólares a CB Payments Limited (CBPL) por violar el acuerdo voluntario (VREQ) que la empresa y el regulador celebraron a finales de 2020.
CBPL, una subsidiaria del intercambio de cifrado Coinbase, ofrece servicios de pago y dinero electrónico a sus clientes, pero la empresa no está registrada en la FCA para realizar transacciones de criptoactivos en el Reino Unido.
El acuerdo voluntario incluye restricciones destinadas a evitar que CBPL acepte nuevos clientes de alto riesgo mientras aborda las preocupaciones regulatorias sobre su marco de control de delitos financieros.
En un comunicado, la FCA dice que CBPL incorporó y proporcionó servicios de dinero electrónico a 13.416 clientes de alto riesgo.
“Las violaciones fueron el resultado de la falta de la debida habilidad, cuidado y diligencia por parte de CBPL en el diseño, prueba, implementación y monitoreo de los controles establecidos para garantizar que el VREQ fuera efectivo. Esto incluyó no considerar todas las diversas formas en que los clientes podrían incorporarse al diseñar los controles”.
CBPL ha aceptado pagar la multa. En un comunicado, Coinbase dice que sigue comprometido con altos estándares de cumplimiento normativo.
“Nos tomamos muy en serio los hallazgos de la FCA y nuestro cumplimiento normativo más amplio y CBPL continúa mejorando proactivamente sus controles para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones regulatorias”.
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