En una dura crítica durante una audiencia en el Senado el 9 de abril, el senador Tim Scott acusó a la actual administración estadounidense de hacer de los activos digitales el “chivo expiatorio” en los esfuerzos por combatir la financiación del terrorismo, ignorando fuentes más importantes y tradicionales de dicha financiación, en particular las que benefician a Irán. .
Al dirigirse al subsecretario del Tesoro, Adewale Adeyemo, Scott expresó su preocupación por las solicitudes exclusivas del Tesoro de ampliar la autoridad sobre las criptomonedas al Comité Senatorial de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos.
Sostuvo que este estrecho enfoque deja de lado importantes fuentes de financiación del terrorismo, incluidos los 35.000 millones de dólares de Irán en exportaciones de petróleo y 16.000 millones de dólares adicionales en ayuda a los rehenes de Estados Unidos y exenciones de electricidad, que, según Scott, facilitan el mal uso de fondos por parte del gobierno iraní.
Según Scott, el enfoque en las criptomonedas pasa por alto el “elefante en la sala”, ya que el alcance de la conversación sobre el financiamiento ilícito es “mucho mayor que los activos digitales”.
Se necesita una supervisión estricta
En respuesta, el subsecretario del Tesoro, Adeyemo, defendió el enfoque en los activos digitales y afirmó que la actual falta de autoridad del Tesoro dificulta la restricción efectiva de las transacciones criptográficas en comparación con las transferencias financieras tradicionales.
Adeyemo enfatizó los distintos desafíos que plantean las criptomonedas, incluido el uso de monedas estables por parte de Rusia para evitar sanciones y la dependencia de Corea del Norte de mezcladores para ocultar las transacciones financieras.
Adeyemo describió la solicitud del Tesoro de poderes adicionales sobre las criptomonedas, una propuesta hecha en noviembre que tiene como objetivo introducir sanciones secundarias contra los proveedores de criptomonedas extranjeros, endurecer las regulaciones existentes y abordar los riesgos que plantean las plataformas criptográficas internacionales.
Adeyemo también abordó las preocupaciones de Scott sobre el abuso de la financiación humanitaria y dijo que Estados Unidos tiene la intención de seguir comprometido con la ayuda humanitaria a pesar del conocido abuso de financiación por parte de Irán.
En sus comentarios preparados, Adeyemo explicó cómo el Tesoro quiere autoridad adicional sobre las criptomonedas. La solicitud formal del Tesoro, que data de noviembre, se centra en tres puntos: introducir una herramienta de sanciones secundarias dirigida a los proveedores de criptomonedas extranjeros, reforzar la autoridad existente sobre las criptomonedas y abordar el riesgo jurisdiccional de las plataformas de criptomonedas con sede internacional.
Otras observaciones
El llamado a una mayor supervisión de los activos digitales también contó con el apoyo de otros senadores, que creen que el sector necesita regulaciones más estrictas.
El presidente del comité, Sherrod Brown, destacó la importancia de que las plataformas criptográficas se adhieran a los mismos estándares regulatorios que las instituciones financieras tradicionales, particularmente en la lucha contra el financiamiento del terrorismo.
El senador Bob Menéndez expresó su preocupación por la facilidad de convertir los ingresos del petróleo en criptomonedas, a lo que Adeyemo reiteró la necesidad de una autoridad más integral sobre el sector.
El senador Bob Menéndez expresó su preocupación de que Irán pudiera convertir los ingresos de las ventas de petróleo en criptomonedas. Adeyemo reiteró la necesidad de una autoridad más integral sobre el sector en respuesta.
La senadora Elizabeth Warren también contribuyó, destacando el papel de Irán como validador de blockchain y su potencial para ganar millones en tarifas de transacción, incluidas las de Estados Unidos. Warren pidió la extensión de las regulaciones de las instituciones financieras a los validadores de blockchain para evitar abusos.