La senadora estadounidense Cynthia Lummis (R-WY) dice que el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) debería presentar cargos penales contra el intercambio de criptomonedas Binance y Tether por su presunta participación en la financiación de actividades ilícitas.
lummis dice que está pidiendo al Departamento de Justicia que concluya su investigación sobre Binance y Tether, fabricante de USDT, y que “considere cargos penales” contra las dos entidades después de informes de que sirvieron como intermediarios para Hamás.
Citando un informe del Wall Street Journal que apareció a principios de este mes, el senador Lummis dice que aunque “informes posteriores han destacado que el nivel de financiación informado en el artículo probablemente no sea exacto”, el Departamento de Justicia debería tomar medidas de todos modos.
El artículo del Wall Street Journal afirmaba que el grupo militante palestino Hamás había recibido 130 millones de dólares en criptodonaciones. Sin embargo, la firma de análisis y cumplimiento de blockchain Elliptic rechazó esas cifras, diciendo que no había evidencia de que Hamás hubiera recibido donaciones significativas en criptomonedas.
Sobre las industrias de las criptomonedas y blockchain, dice Lummis,
“Los criptoactivos y la tecnología de contabilidad distribuida tienen el potencial de impulsar la innovación responsable en los mercados financieros de EE. UU., por lo tanto, debemos tener cuidado de no presentar a todos los intermediarios de criptoactivos como sospechosos cuando un pequeño puñado de malos actores los utilizan con fines nefastos.
Muchos intermediarios de criptoactivos buscan cumplir con las sanciones y las leyes de lavado de dinero de EE. UU., considerando correctamente las regulaciones como necesarias para desbloquear la promesa de los criptoactivos y la tecnología de contabilidad distribuida”.
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