El subsecretario del Tesoro de Estados Unidos dice que las criptomonedas no representan la mayor parte del financiamiento de los grupos terroristas.
Hablando en Londres durante un evento del Royal United Services Institute, Wally Adeyemo dice que la financiación del terrorismo está evolucionando y la llegada de las criptomonedas proporciona a los malos actores un nuevo canal para mover sus fondos.
“A medida que la Internet moderna entró en juego, muchos de estos grupos comenzaron a recaudar fondos utilizando cosas como Venmo, Paypal, estos productos. Trabajamos estrechamente con esas empresas para evitar que estos actores abusen de ellas. Ahora esa evolución continúa, y la próxima fuente son las criptomonedas”.
Adeyemo dice que las criptomonedas aún no son una fuente importante de financiación para los grupos terroristas, pero la industria de activos digitales necesita trabajar con las autoridades para evitar que los malos actores aprovechen la clase de activos para financiar sus actividades ilegales.
“Lo que sabemos sobre los grupos terroristas y aquellos que buscan mover dinero ilícitamente es que van a utilizar cualquier tecnología nueva para intentar hacerlo.
Hoy en día, diría que el uso de criptomonedas no es la gran mayoría de las formas en que se financian estos grupos. Sin embargo, lo que vamos a hacer es evitar que se convierta en la forma en que se financiarán en el futuro tomando medidas ahora”.
Adeyamo dice que la Sección 311 de la Ley PATRIOTA de EE. UU. es una forma de evitar que los grupos terroristas utilicen criptomonedas para recaudar fondos.
“El 311, que iba tras las mezcladoras, y las mezcladoras son realmente una forma elegante de hablar de un dispositivo que se utiliza para permitir a las personas disfrazar de dónde viene su dinero y hacia dónde va. Vamos a tomar medidas para asegurarnos de que cuando veamos que se utilizan estas cosas para ayudar a terroristas u otros a ocultar su dinero, los perseguiremos”.
A principios de este mes, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) propuso que las instituciones y agencias financieras implementen requisitos de mantenimiento de registros y presentación de informes para las transacciones que pasan por servicios de mezcla de criptomonedas.
La declaración de Adeyemo se produce tras los rumores de que el grupo militante Hamas recaudó millones de sus campañas de recaudación de fondos criptográficos. Sin embargo, la firma de análisis blockchain Elliptic dice que no hay datos que respalden las afirmaciones de que las criptomonedas son una fuente importante de financiación para Hamás y otros grupos terroristas.
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