La Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera (TFI) del Departamento del Tesoro de EE. UU. quiere herramientas y autoridades mejoradas para combatir los movimientos de fondos ilícitos facilitados por las criptomonedas. El subsecretario de TFI, Brian Nelson, presentó esta solicitud en una declaración preparada el 14 de febrero ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes.
Nelson expresó su profunda preocupación por el uso de activos virtuales en actividades financieras ilícitas. Según él, el Departamento del Tesoro ha desarrollado un marco contra el lavado de dinero para abordar la financiación del terrorismo y al mismo tiempo promover la innovación responsable.
A pesar de estos esfuerzos, Nelson argumentó que los actores de amenazas como los ciberdelincuentes de ransomware, los estafadores y los grupos terroristas explotan vulnerabilidades como el arbitraje jurisdiccional y las instituciones financieras que no cumplen con las normas para beneficiarse de actividades ilícitas utilizando activos virtuales.
Para abordar estas vulnerabilidades, el Tesoro está implementando nuevas herramientas. Estos incluyen esfuerzos para reducir el anonimato asociado con los mezcladores de activos digitales y responsabilizar a las empresas que no cumplen con la Ley de Secreto Bancario y las regulaciones de sanciones. Nelson dijo,
“Esta acción busca aumentar la transparencia en el ecosistema de activos virtuales y ayudar a los esfuerzos del gobierno de EE. UU. para mitigar estos riesgos financieros ilícitos al exigir que las instituciones financieras cubiertas informen sobre transacciones que involucran mezcla”.
A pesar de estas medidas, el funcionario destacó la necesidad de “herramientas y recursos adicionales” para “eliminar las finanzas ilícitas por parte de los actores en los mercados y foros de activos virtuales”.
“Es por eso que estamos ansiosos por trabajar con el Congreso para adoptar reformas de sentido común que actualicen nuestras herramientas y autoridades para que estén a la altura de los desafíos cambiantes que enfrentamos hoy”.
El año pasado, el subsecretario del Departamento del Tesoro, Wally Adeyemo, enfatizó la necesidad de mayores sanciones y autoridades para fortalecer los esfuerzos contra los actores ilícitos.
Esta declaración sigue al reciente escrutinio de los activos virtuales utilizados en actividades ilícitas, particularmente en regiones en conflicto como Israel/Palestina y Rusia/Ucrania. Algunos críticos, incluida la senadora Elizabeth Warren, alegan que la industria emergente facilita significativamente la financiación del terrorismo y el lavado de dinero.
Sin embargo, las principales partes interesadas en las criptomonedas, como Coinbase, Binance y Elliptic, refutan estas afirmaciones y afirman que la tecnología blockchain ofrece numerosos beneficios que pueden utilizarse para salvaguardar el sistema financiero en general.