El Departamento del Tesoro de EE. UU. publicó sus comentarios sobre los acuerdos con Binance y partes relacionadas en un comunicado el 21 de noviembre.
La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo:
“Binance hizo la vista gorda ante sus obligaciones legales en busca de ganancias. Sus fallos deliberados permitieron que el dinero fluyera hacia terroristas, ciberdelincuentes y abusadores de niños a través de su plataforma… Las sanciones y la supervisión históricas de hoy [agreement] … marca un hito para la industria de la moneda virtual”.
El Tesoro dijo que Binance violó la Ley de Secreto Bancario (BSA) y aparentemente violó múltiples programas de sanciones. Dijo que Binance no introdujo programas para prevenir y denunciar transacciones sospechosas de criptomonedas relacionadas con material de abuso sexual infantil, ransomware, lavado de dinero, terrorismo y otras actividades delictivas.
El Tesoro nombró específicamente a Hamás, la Jihad Islámica Palestina, Al Qaeda e ISIS como los grupos terroristas que se beneficiaron de la negligencia de Binance.
Agregó que Binance permitió a los usuarios estadounidenses realizar transacciones con partes en áreas sancionadas, incluidas Irán, Corea del Norte, Siria y la región de Crimea en Ucrania.
Los montos de los acuerdos entre FinCEN y el DOJ están interrelacionados
El Tesoro y dos de sus subdivisiones, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), estuvieron entre varias agencias estadounidenses que llegaron a una resolución con Binance ayer.
El acuerdo de FinCEN impone una multa civil de 3.400 millones de dólares a Binance; Los términos también requieren que Binance sea monitoreado durante cinco años, participe en esfuerzos de cumplimiento y salga de Estados Unidos. El acuerdo de la OFAC impone una multa de 968 millones de dólares y otras obligaciones de cumplimiento, incluida la supervisión de FinCEN antes mencionada. El Tesoro describió ambos asentamientos como los más grandes de la historia para cada subdivisión.
Binance también podría verse obligado a pagar 150 millones de dólares en multas adicionales si no cumple con esos requisitos de cumplimiento y supervisión.
El Departamento de Justicia (DOJ) dijo por separado que Binance pagará 4.300 millones de dólares para resolver su propia investigación, compuesta por una confiscación de 2.500 millones de dólares y una multa penal de 1.800 millones de dólares. Dijo que acreditaría 1.800 millones de dólares para los diversos acuerdos del Tesoro y para otro acuerdo con la CFTC por valor de 150 millones de dólares.
El Departamento de Justicia es responsable de los aspectos penales del caso Binance. Aunque Binance aparentemente no sufrirá más procesamientos, su ex director ejecutivo, Changpeng Zhao, enfrenta hasta 18 meses de prisión y será sentenciado en febrero de 2024.