El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionaron el 3 de noviembre a una empresaria rusa.
La agencia dijo que la ciudadana rusa Ekaterina Zhdanova ayudó a las élites del país a lavar y mover fondos utilizando moneda virtual y otros métodos.
El Tesoro dijo que Zhdanova utilizó moneda virtual para realizar grandes transacciones transfronterizas. Específicamente, dijo que un oligarca ruso le pidió a Zhdanova que transfiriera más de 100 millones de dólares a los Emiratos Árabes Unidos. Zhdanova también participó en la creación de un servicio de residencia fiscal en los Emiratos Árabes Unidos para clientes rusos, que implicaba pagos tanto en efectivo como en moneda virtual.
La agencia añadió que Zhdanova lavó 2,3 millones de dólares para una filial del grupo ruso de ransomware Ryuk, que normalmente depende de pagos criptográficos. El Tesoro cree que los fondos se originaron como pago de las víctimas del ransomware.
El Tesoro dijo que Zhdanova depende de servicios que no tienen controles ALD/CFT, incluido un intercambio de cifrado ruso llamado Garantex, designado en 2022.
El Tesoro sugirió que Zhdanova además mueva dinero a través de otros medios tradicionales distintos de las criptomonedas, incluido efectivo, conexiones con otros blanqueadores de dinero y una empresa de relojes de lujo. En marzo de 2022, ayudó a un cliente ruso a ocultar y mover más de 2,3 millones de dólares a Europa Occidental a través de una cuenta de inversión abierta de manera fraudulenta y mediante compras de bienes raíces.
Las sanciones prohíben la mayoría de las transacciones.
Las sanciones actuales bloquean la mayoría de las transacciones entre Zhdanova y personas e instituciones financieras. Las sanciones también bloquean la transferencia de cualquier propiedad de Zhdanova que esté en manos de una entidad estadounidense; además, exige que dicha propiedad sea reportada a la OFAC.
Aunque las sanciones se aplican a una variedad de fondos y propiedades, una página adjunta enumera tres direcciones de Bitcoin que pertenecen a Zhdanova y que ahora están restringidas.
La OFAC ha sancionado a muchas otras entidades vinculadas a Rusia, y muchas de esas sanciones llegaron a raíz de la invasión de Ucrania por parte del país en 2022. Otras sanciones notables se dirigieron a la empresa minera rusa Bitriver y a miembros de una empresa con sede en Dubai llamada Huriya Private. Chainalysis mantiene una lista de otras sanciones recientes.