Al corriente:
- Sinaloa, uno de los cárteles de la droga más grandes del mundo, es un importante proveedor de fentanilo en EE.UU.
- La billetera sancionada ha facilitado transacciones por valor de decenas de miles de dólares.
Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. agregado diez personas, vinculadas al tráfico ilegal de estupefacientes, a su lista de sanciones el 26 de septiembre. Uno de estos individuos poseía un Ethereum. [ETH] billetera.
La billetera Ethereum con la dirección “0x9c2”Pertenece a un hombre asociado con el cartel de la droga de Sinaloa en México. La pandilla mexicana es considerada uno de los cárteles de la droga más grandes del mundo y es un importante proveedor de fentanilo en EE.UU.
La billetera contiene solo 0.017 ETH ($27) a partir de ahora. Sin embargo, ha facilitado transacciones por valor de decenas de miles de dólares en monedas estables como Tether. [USDT] y moneda USD [USDC].
El individuo propietario de la billetera Ethereum es un blanqueador de dinero. Según las autoridades, el individuo,
reporta directamente a un diputado de Chapitos y opera una organización de lavado de dinero que utiliza moneda virtual y transferencias electrónicas, entre otros métodos, para transferir ganancias de las ventas ilícitas de fentanilo en los Estados Unidos a los líderes del Cartel de Sinaloa en México.
La mayoría de las transacciones registradas en la billetera fueron transferencias entrantes desde Coinbase. [COIN] y transferencias salientes a Binance [BNB].
EE.UU. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ya está monitoreando a Coinbase y Binance por supuestamente ofrecer criptovalores no registrados a los clientes.
No se permite la interacción con direcciones sancionadas
La sanción congela cualquier activo mantenido por dicha billetera Ethereum en los EE. UU. También prohíbe a los estadounidenses realizar transacciones con esta billetera.
Técnicamente, la dirección sancionada aún se puede utilizar, pero es ilegal realizar transacciones con ella. Esto significa que los intercambios de criptomonedas que se conectan con la dirección de la billetera pueden tener que enfrentar consecuencias legales.
El año pasado, la OFAC también sancionó las direcciones criptográficas asociadas con el respaldo de Corea del Norte. Grupo Lázaro y el vaso de criptomonedas Tornado Cash para piratería de criptomonedas y lavado de dinero.