La senadora estadounidense Elizabeth Warren pide una vez más una ofensiva contra las criptomonedas en medio de un nuevo informe del gobierno que sugiere que ciertas naciones están utilizando activos digitales para evitar sanciones.
Warren (D-Massachusetts), un crítico criptográfico desde hace mucho tiempo, dice sus 6,8 millones de seguidores en la plataforma de redes sociales X que informa la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de EE. UU. (USGAO) muestra por qué es necesario su proyecto de ley para tomar medidas enérgicas contra los activos digitales.
“Un nuevo informe de la USGAO confirma que las naciones rebeldes están utilizando criptomonedas para eludir sanciones y socavar nuestra seguridad nacional. Es hora de que las criptomonedas sigan las mismas reglas contra el lavado de dinero que todos los demás. Tengo un proyecto de ley para que esto suceda”.
Entre las conclusiones del informe se encuentra que, dado que las transacciones criptográficas se registran en un libro de contabilidad público, las fuerzas del orden pueden tener una ventaja a la hora de rastrear a los infractores de las sanciones.
“Los activos digitales como Bitcoin y otras monedas virtuales plantean riesgos para la implementación y el cumplimiento de las sanciones estadounidenses, pero varios factores mitigan parcialmente estos riesgos. Una característica clave de los activos digitales es que permiten a los usuarios transferir valor rápidamente a través de las fronteras de los países.
Sin embargo, muchos activos digitales se registran en un libro de contabilidad público, lo que puede permitir a las agencias y empresas de análisis estadounidenses rastrear transacciones y potencialmente identificar actores ilícitos. Sin embargo, los propietarios de activos digitales también pueden utilizar las funciones de anonimización de algunos activos digitales u otras técnicas que oscurecen sus identidades en un intento de evadir las sanciones”.
El informe también encuentra que la implementación de “estándares globales contra el lavado de dinero” sobre las criptomonedas podría ayudar a evitar que los activos digitales se utilicen para evadir sanciones.
La publicación X de Warren recibió una nota comunitaria llamando la atención sobre un informe de Evaluación Nacional del Riesgo de Lavado de Dinero del Departamento del Tesoro de EE. UU. de 2022 que “establece que el dinero fiduciario es la moneda preferida para los delitos financieros”.
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Foto principal: Shutterstock/Yurchanka Siarhei/Natalia Siiatovskaia