La firma de análisis blockchain Elliptic, en asociación con investigadores del MIT e IBM, anunció un nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) que está destinado a identificar actividades de lavado de dinero dentro de Transacciones de bitcoins. En este sentido, el anuncio se realizó luego de la publicación de su trabajo de investigación que describe la metodología y eficiencia de este nuevo instrumento.
Publicación de datos para ayudar en la lucha contra los delitos criptográficos
El investigadores También han publicado un gran conjunto de datos de 200 millones de transacciones de Bitcoin. Este conjunto de datos, llamado Elliptic2, está diseñado para potenciar los modelos de inteligencia artificial en la detección de flujos financieros ilícitos en el área de las criptomonedas. Consiste en patrones transaccionales desde actores ilícitos identificados hasta intercambios de criptomonedas donde dicho dinero podría lavarse.
Tom Robinson, científico jefe y cofundador de Elliptic, enfatizó que esto marca un cambio de paradigma en el análisis de blockchain. En lugar de encontrar únicamente transacciones relacionadas con actividades delictivas, este nuevo enfoque se basa en detectar patrones de transacciones o “subgrafos” que implican un posible lavado de dinero.
Mejora de las capacidades de detección con IA
El desarrollo de este modelo de IA marca un paso adelante en la lucha contra las actividades delictivas basadas en criptomonedas. Al cargar la IA con ejemplos de patrones de transacciones directamente asociados con el lavado de dinero, Elíptico espera crear una herramienta más eficaz que también reduzca el número de falsos positivos que a menudo obstaculizan los procesos de investigación.
En la fase de prueba, el modelo se implementó en un conjunto de prueba de datos de transacciones de un intercambio de cifrado y se detectaron varias cadenas de transacciones sospechosas. Los sistemas internos de la bolsa ya han identificado un gran número de estos, lo que demuestra la eficiencia potencial del modelo.
Potencial de impactos más amplios en las aplicaciones de IA
Además de su uso directo en criptografía forense, la gran cantidad de datos y los métodos creados también podrían afectar otros ámbitos de la investigación. investigación de IA, como los sistemas sanitarios y de recomendación. El volumen y la granularidad de los datos son una excelente fuente de información para crear muchos modelos de aprendizaje automático para reconocer patrones complejos en diferentes dominios.
Aunque la nueva herramienta parece muy prometedora, Stefan Savage, profesor de informática y asesor de la investigación, señaló que las herramientas basadas en IA en finanzas forenses plantearían nuevas cuestiones éticas y legales. La opacidad de los procesos de toma de decisiones de la IA puede plantear los mismos problemas que los asociados con otras aplicaciones sensibles de la IA, como la tecnología de reconocimiento facial.
Sin embargo, se prevé que la publicación del conjunto de datos Elliptic y la creación del modelo de IA fortalezcan en gran medida la lucha contra lavado de dinero dentro del ecosistema Bitcoin.
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