El ex director ejecutivo de una empresa de inversión ha sido sentenciado a dos años de prisión por un plan de “selección selectiva” que involucra derivados criptográficos.
En un nuevo comunicado de prensa, el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) afirma que el ciudadano ruso-estadounidense Peter Kabolin, fundador de Systematic Alpha Management (SAM), operó una estafa de selección selectiva de 1,6 millones de dólares en la que se apropió falsamente de operaciones favorables para sí mismo y arrojó pérdidas a sus clientes.
Según el Departamento de Justicia, entre 2019 y 2021, Kabolin operó su empresa de una manera que asignaba las ganancias generadas por los contratos de futuros a su propia cuenta, mientras que las pérdidas se desviaban a las cuentas de sus clientes.
“Durante el período relevante, Kabolin ejecutó operaciones para los participantes del grupo junto con operaciones que ejecutó en nombre de sus cuentas propias, y asignó de manera fraudulenta las ganancias y pérdidas de las operaciones en beneficio de sus propias cuentas”.
Además, las autoridades dicen que Kabolin defraudó a los inversores mintiéndoles sobre las estrategias comerciales que SAM implementaría y utilizó su dinero para financiar gastos personales, como el alquiler de un apartamento de lujo.
“Kambolin también tergiversó a sus clientes que SAM empleaba estrategias comerciales centradas en contratos de futuros de criptomonedas y contratos de futuros de divisas, cuando en realidad, aproximadamente la mitad de las operaciones de Kabolin en cada grupo involucraban contratos de futuros sobre índices bursátiles”.
Kabolin se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude de productos básicos el 13 de octubre de 2023. Fue sentenciado a dos años de prisión la semana pasada, según el comunicado de prensa.
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