Un ex director financiero (CFO) fue acusado el miércoles después de que supuestamente canalizó $ 35 millones del efectivo de su empleador en una criptoinversión secreta que rápidamente se desplomó en valor casi cero.
Nevin Shetty, residente de Mercer Island, Washington, se unió a Fabric, una empresa emergente de comercio electrónico con sede en Bellevue, a principios de 2021, según un anuncio de la compañía en ese momento.
Shetty ayudó a redactar una nueva política corporativa que describía cómo el efectivo de la compañía solo debe usarse en inversiones conservadoras en instrumentos de renta fija pagaderos en dólares estadounidenses, según un nuevo comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Oeste de Washington, que no nombre Tela.
La acusación indica que los altos ejecutivos de la empresa estaban preocupados por el desempeño de Shetty y le informaron en marzo de 2022 que no podía continuar como director financiero.
A los pocos días de escuchar esa noticia, Shetty supuestamente transfirió $ 35 millones en efectivo de Fabric a una cuenta propiedad de HighTower Treasury, una plataforma criptográfica que administraba como un negocio secundario.
El ex director financiero ejecutó en secreto un “Acuerdo de cuenta de tesorería” entre las dos empresas para facilitar la inversión encubierta, que nadie más en Fabric conocía, según la acusación.
El acuerdo supuestamente indicaba que HighTower pagaría a Fabric un 6 % de interés sobre la inversión y se quedaría con cualquier interés adicional que ganara.
Shetty finalmente adquirió $ 28,8 millones en la moneda estable algorítmica TerraUSD (UST), solo unas pocas semanas antes de que el activo se desvinculara del dólar estadounidense y colapsara en un 99,99%. Su inversión total de $ 35 millones se desplomó a “casi cero” debido a la posterior implosión criptográfica, según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos.
Shetty fue acusada de fraude electrónico, que se castiga con hasta 20 años de prisión.
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