Upbit, el principal intercambio de cifrado de Corea del Sur, está bajo investigación por violaciones de KYC durante su proceso de renovación de licencia. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) descubrió más de 500.000 casos de verificación inadecuada de clientes.
Las violaciones han generado preocupación sobre los riesgos de lavado de dinero. La capacidad de la bolsa para renovar su licencia ahora está en peligro. Las autoridades están examinando de cerca el alcance total del problema y su impacto potencial en el futuro del intercambio.
Se encontraron importantes infracciones de KYC durante el proceso de renovación de la licencia de Upbit
Desde que los reguladores de Corea del Sur, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), comenzaron a inspeccionar las solicitudes de renovación de licencias comerciales de Upbit en agosto, han descubierto violaciones preocupantes. Según se informa, el proceso KYC (Conozca a su cliente), una medida crucial para prevenir el blanqueo de dinero, se ha ejecutado mal.
Según un informe de MKmás de 500.000 cuentas fueron marcadas por no cumplir con los estándares de verificación adecuados. Estos problemas se debían principalmente a documentos de identificación borrosos, que fueron enviados por los usuarios pero aun así fueron aceptados. Esto genera preocupaciones sobre el compromiso de Upbit de mantener los estándares regulatorios.
El número de casos sospechosos sigue aumentando a medida que avanzan las investigaciones. Las identificaciones borrosas enviadas por los usuarios, a menudo con nombres y números de registro ilegibles, se procesaron sin una verificación adecuada. Tales fallos no sólo socavan la integridad del sistema KYC del intercambio, sino que también dejan a la plataforma vulnerable a actividades delictivas. A medida que la UIF profundice, la atención se centrará en cómo estas violaciones afectarán el futuro de la plataforma y la renovación de su licencia comercial.
La revisión en curso determinará en última instancia si la renovación de la licencia de Upbit está en riesgo, con posibles multas y graves repercusiones según los resultados.
Panorama regulatorio y perspectivas futuras
El intercambio enfrenta una presión cada vez mayor a medida que sus violaciones de KYC amenazan la renovación de su licencia. Este escrutinio se produce después de que Upbit enfrentara una investigación por su posición dominante en el mercado y sus vínculos con K-Bank, lo que complica aún más su panorama regulatorio. La investigación en curso destaca los riesgos asociados con el crecimiento desenfrenado en el sector de las criptomonedas, lo que lleva a una posible inestabilidad del mercado.
Además de los problemas actuales del intercambio, Radiant Capital (RDNT) se enfrenta a una suspensión comercial por parte de la Asociación de Intercambio de Activos Digitales de Corea del Sur (DAXA). Esta medida se produce después de que el intercambio no pudiera abordar las preocupaciones de seguridad luego de una reciente violación.
DAXA ha decidido detener las operaciones con RDNT, con el objetivo de salvaguardar a los inversores hasta que se resuelvan los problemas de seguridad. Esta acción subraya la creciente supervisión regulatoria en Corea del Sur, donde los intercambios enfrentan un mayor escrutinio para garantizar el cumplimiento de las regulaciones financieras y proteger a los usuarios.
Bastón Coingape
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