Resumen:
- La Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York ha acusado a un exempleado de Coinbase de tráfico de información privilegiada.
- El empleado de Coinbase supuestamente avisó a su hermano y amigo sobre nuevas listas de criptografía en los intercambios de Coinbase.
- Está siendo acusado junto con su hermano y amigo.
Un ex empleado de Coinbase está siendo acusado en lo que podría ser el primer caso de abuso de información privilegiada en la industria de las criptomonedas.
El Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, y el Subdirector a cargo de la Oficina Local del FBI en Nueva York, Michael J. Driscoll, han anunciado una acusación acusando a Ishan Wahi, exgerente de producto de Coinbase Global ‘de conspiración de fraude electrónico y fraude electrónico en relación con un esquema para cometer abuso de información privilegiada en activos de criptomonedas’. El Sr. Wahi está siendo acusado junto con su hermano, Ishan Wahi, y su amigo, Sameer Ramani.
Ishan Wahi supuestamente avisó a su hermano y amigo “sobre los activos criptográficos que se incluirían en los intercambios de Coinbase”. Los hermanos fueron arrestados hoy temprano en Seattle, Washington. Hay planes en marcha para que se presenten en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington. Sameer Ramani aún no ha sido arrestado y sigue prófugo.
El Sr. Ishan Wahi tenía un conocimiento avanzado de los listados en Coinbase que debían ser confidenciales.
Según el Fiscal de los EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, los nuevos listados en Coinbase se mantuvieron confidenciales y el intercambio ‘prohibió a sus empleados compartir esa información con otros, incluso proporcionando un “consejo” a cualquier persona que pudiera comerciar en base a eso. información.’
Desde octubre de 2020, el Sr. Ishan Wahi trabajó como gerente de producto para uno de los equipos de cotización de Coinbase. Estuvo involucrado en procesos altamente confidenciales de listados de criptoactivos. A partir de agosto de 2021 y hasta mayo de 2022, fue miembro de un canal de mensajería privado reservado para algunos empleados de Coinbase que supervisaban el proceso de listado de criptoactivos.
El trío se benefició de información privilegiada en al menos 14 ocasiones.
Desde junio de 2021 hasta abril de 2022, tenía conocimiento avanzado de dichos listados y compartió información confidencial con su hermano y amigo. Los cargos explicaron además que:
Después de recibir consejos de ISHAN WAHI, NIKHIL WAHI y RAMANI utilizaron monederos anónimos de cadena de bloques de Ethereum para adquirir criptoactivos poco antes de que Coinbase anunciara públicamente que estaba listando o considerando incluir estos criptoactivos en sus intercambios. Tras los anuncios de cotización pública de Coinbase, NIKHIL WAHI y RAMANI vendieron los criptoactivos para obtener ganancias.
Se informa que el trío se ha beneficiado de tales esquemas de abuso de información privilegiada en al menos 14 ocasiones distintas.