Frank Ahlgren, uno de los primeros inversores en Bitcoin de Austin, Texas, ha sido sentenciado a dos años de prisión por fraude fiscal relacionado con sus ganancias no declaradas en criptomonedas. Este caso marca el primer proceso penal por evasión fiscal en los Estados Unidos centrado exclusivamente en criptomonedas, según el Departamento de Justicia (DOJ).
El inversionista de Bitcoin Frank Ahlgren sentenciado por fraude fiscal
El Departamento de Justicia reveló que Ahlgren subestimado ganancias de capital obtenidas por la venta de Bitcoin (BTC) por valor de 3,7 millones de dólares entre 2017 y 2019. A pesar de que se le exigió revelar todas las transacciones de criptomonedas en las declaraciones de impuestos, Ahlgren tergiversó la base de costos de sus tenencias de Bitcoin, inflando los precios de compra para reducir las ganancias imponibles.
Ahlgren compró inicialmente 1.366 BTC en Coinbase en 2015, cuando los precios de Bitcoin estaban por debajo de los 500 dólares. En octubre de 2017, vendió 640 BTC por aproximadamente $5,807 por Bitcoin, generando $3,7 millones en ingresos.
Estos fondos se utilizaron para comprar bienes raíces, incluida una casa en Park City, Utah. Sin embargo, Ahlgren presentó una declaración de impuestos falsa de 2017, alegando costos de adquisición más altos de lo que eran exactos, lo que redujo significativamente sus ganancias de capital declaradas.
Uso de mezcladores de criptomonedas y transferencias de billetera para ocultar fondos
Investigaciones adicionales revelaron que Frank Ahlgren continuó evadiendo impuestos en 2018 y 2019, y no informó más de $650,000 en ventas adicionales de Bitcoin. Las autoridades afirmaron que utilizó métodos sofisticados para ocultar sus transacciones. Estas incluían la transferencia de fondos a través de múltiples billeteras, la realización de transacciones en efectivo en persona y el uso de mezcladores de criptomonedas para anonimizar las transferencias de Bitcoin.
El DOJ señaló que Ahlgren demostró conocimiento previo de tales métodos, haciendo referencia a una publicación de blog de 2014 en la que hablaba del uso de mezcladores para aumentar el anonimato en las transacciones de criptomonedas. La pérdida fiscal total causada por las acciones de Ahlgren superó el millón de dólares.
El Fiscal General Adjunto Adjunto en funciones, Stuart Goldberg, comentó sobre la sentencia y afirmó:
“Ahlgren mintió a su contable sobre el alcance de sus ganancias e intentó ocultar sus ganancias mediante técnicas complejas. Esa conducta le ha valido una condena de dos años”.
Sanciones impuestas a Frank Ahlgren
Además de la sentencia de prisión, el juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Robert Pitman, ordenó a Ahlgren cumplir un año de libertad supervisada y pagar 1,1 millones de dólares en restitución al gobierno de Estados Unidos. El equipo de Investigación Criminal del IRS enfatizó que las transacciones con criptomonedas no están fuera de su alcance.
“Este caso demuestra que nadie está por encima de la ley”, dijo Lucy Tan, agente especial interina a cargo de la Oficina de Investigación Criminal del IRS en Houston. “Nuestro equipo tiene las herramientas y la experiencia para rastrear la actividad financiera, ya sea en dólares, pesos o criptomonedas”.
Mientras el caso continúa, el precio de Bitcoin sigue siendo fuerte. Predicciones recientes de la firma de análisis Matrixport sugieren que Bitcoin podría alcanzar los 160.000 dólares el próximo año. A pesar de la volatilidad del mercado, Bitcoin continúa ganando terreno como clase de activo, manteniendo su precio actual de alrededor de 101.046 dólares.
Kelvin Munene Murithi
Kelvin es un escritor distinguido con experiencia en criptografía y finanzas, y tiene una licenciatura en Ciencias Actuariales. Conocido por sus análisis incisivos y su contenido revelador, posee un sólido dominio del inglés y se destaca por realizar investigaciones exhaustivas y brindar actualizaciones oportunas del mercado de criptomonedas.
Descargo de responsabilidad: El contenido presentado puede incluir la opinión personal del autor y está sujeto a las condiciones del mercado. Haga su investigación de mercado antes de invertir en criptomonedas. El autor o la publicación no asumen ninguna responsabilidad por su pérdida financiera personal.
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