- El gobierno de EE. UU. ha acusado a los creadores de mercado de fraude y manipulación de criptomonedas.
- El FBI creó un token, NextFundAI, para atraer a los perpetradores y ayudar en la investigación.
El gobierno de EE. UU. ha acusado a tres creadores de mercado y a otras 18 personas de fraude y manipulación de criptomonedas. El FBI dirigió la investigación tendiendo una trampa y creando un token digital, NextFundAI, para documentar las acciones de los presuntos perpetradores.
Tras la investigación, cuatro empresas fueron acusadas de manipulación y fraude criptográfico generalizado. Esto incluía Gotbit, ZM Quant, CLS Global y MyTrade.
En reacción a los cargos, el fiscal estadounidense Joshua Levy aclamado la investigación como “única en su tipo” y un claro recordatorio para los inversores en criptomonedas.
“Esta investigación, la primera de su tipo… El comercio de lavado ha estado prohibido durante mucho tiempo en los mercados financieros, y las criptomonedas no son una excepción. El mensaje hoy es que si se hacen declaraciones falsas para engañar a los inversores, eso es fraude. Período.”
Otros acusados de fraude criptográfico
La investigación estableció que los creadores de mercado ofrecían “manipulación del mercado como servicio”. Esto implicó inflar los volúmenes de comercio de tokens y deshacerse de los tokens después de que más usuarios se subieran a la bomba artificial.
Los fiscales mencionaron el token de Saitama, que alcanzó una capitalización de mercado de miles de millones de dólares, como ejemplo del esquema de bombeo y descarga.
Como resultado, la investigación implicó a 18 personas, incluidos líderes de los creadores de mercado, sus empleados y promotores de los tokens fraudulentos.
Curiosamente, Gotbit es uno de los creadores de mercado más conocidos y activos y se apoya en gran medida en memecoins.
El CEO de Gotbit, Aleksei Andriunin, ha sido un usuario activo de X (ex Twitter) y fue marcado el año pasado por ZachXBT, un reconocido investigador de blockchain.
Fuente: X
Otros líderes, incluidos Riqui Liu y Baijun Ou de ZM Quant, Andrey Zhorzhes de CLS Global y Liu Zhou de MyTrade, también fueron acusados.
Según se informa, el gobierno de EE. UU. se incautó de 25 millones de dólares y desactivó varios robots utilizados en el comercio de lavado.
Dicho esto, los minoristas perjudicados por NextFundAI o los tokens mencionados en la investigación, como Robo Inu, recibirían un reembolso.
Sin embargo, los cargos parecían haber “inquietado” a algunas personas influyentes en las redes sociales y promotores de criptomonedas. Ansem, uno de los promotores y influyentes criptográficos de X, al corriente que podría “retirar” su cuenta.