El subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Adewale Adeyemo, dijo que Rusia estaba utilizando cada vez más mecanismos de pago alternativos como la moneda estable USDT de Tether para eludir las sanciones económicas, según su testimonio escrito el 9 de abril ante el Comité Senatorial de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos.
Este comentario sigue a los crecientes informes de que actores maliciosos utilizaron la moneda estable de Tether para sus actividades ilícitas. En particular, los gobiernos de EE. UU. y el Reino Unido lanzaron una investigación conjunta sobre transacciones criptográficas por valor de más de 20 mil millones de dólares que pueden haber violado las sanciones rusas relacionadas con la moneda estable.
A pesar de estos problemas, Tether ha mantenido su compromiso con los estándares de cumplimiento y la cooperación continua con los organismos encargados de hacer cumplir la ley para luchar contra las actividades financieras ilícitas.
Mientras tanto, Paul Grewal, director jurídico de Coinbase, afirmó que la legislación sobre monedas estables ayudaría al gobierno de EE. UU. a abordar este problema. Él dicho:
“Los intereses de seguridad de Estados Unidos se benefician al centrar las monedas estables denominadas en dólares en el hogar del dólar. Las normas de gestión de reservas, los derechos de reembolso y todo eso no son difíciles de abordar si tenemos la voluntad de hacer algo más que política”.
Financiamiento del terrorismo
El testimonio de Adeyemo señaló además que organizaciones terroristas como Al Qaeda y la Jihad Islámica Palestina (PIJ) estaban aprovechando las “innovaciones en criptografía” para eludir el sistema financiero tradicional.
Él dijo:
“Nuestro problema es que los actores encuentran cada vez más formas de ocultar sus identidades y mover recursos utilizando moneda virtual… Cuanto más efectivos han sido nuestros ataques, más razones hay para que estos grupos terroristas investiguen los activos virtuales”.
En consecuencia, Adeyemo dijo que Estados Unidos necesita “construir un régimen de aplicación de la ley que sea capaz de prevenir esto”. [illegal] actividad a medida que más terroristas, delincuentes transnacionales y estados delincuentes recurren a los activos digitales”.
Reformas
Adeyemo reveló además que el Departamento del Tesoro ha presentado propuestas al Comité para fortalecer las capacidades del gobierno en la lucha contra la financiación del terrorismo.
Estas propuestas abarcan tres reformas clave, incluida la implementación de una herramienta de sanciones secundarias, la modernización y el endurecimiento de las autoridades existentes y la mitigación de los riesgos jurisdiccionales que plantean las plataformas de activos digitales extraterritoriales.
Adeyemo enfatizó que estas reformas son cruciales para aclarar cómo “las autoridades estadounidenses pueden llegar extraterritorialmente cuando las entidades de activos digitales dañan nuestra seguridad nacional mientras se aprovechan de nuestro sistema financiero”.
Además, las reformas crearán un campo de juego justo para los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) con sede en Estados Unidos.
Él concluyó:
“Estados Unidos tiene un gran interés en garantizar que nuestras herramientas y autoridades estén disponibles y listas para mitigar los riesgos en este ecosistema en rápida evolución, incluidos los activos digitales basados en dólares en particular”.
La publicación Funcionario del Tesoro de EE. UU. apunta a la moneda estable Tether USDT en la evasión de sanciones rusas apareció por primera vez en CryptoSlate.