Según se informa, las autoridades de EE. UU. y el Reino Unido están investigando activos criptográficos por valor de 20 mil millones de dólares enviados a una plataforma rusa de intercambio de cifrado.
Según un nuevo informe de Bloomberg, fuentes anónimas familiarizadas con el incidente dicen que funcionarios de Estados Unidos y el Reino Unido están investigando el asunto como parte de un esfuerzo de represión contra quienes evaden las sanciones para apoyar a Rusia y al presidente ruso Vladimir Putin.
El informe dice que los activos digitales en cuestión fluyeron a través del criptoexchange Garantex, con sede en Moscú, como la moneda estable Tether (USDT).
Sin embargo, Garantex ya fue sancionada por Estados Unidos y el Reino Unido por sospecha de que estaba ayudando a transacciones ilícitas con Rusia. Las fuentes dijeron que la transferencia de 20 mil millones de dólares parece ser una de las mayores violaciones de las sanciones impuestas a Rusia desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania.
En una declaración dada a Bloomberg, Tether dice que ha congelado todos los activos de entidades que están en la lista de sanciones de Estados Unidos.
“Con Tether, cada acción se realiza en línea, cada transacción es rastreable, cada activo puede ser incautado y cada delincuente puede ser capturado. Trabajamos con las autoridades para hacer exactamente eso”.
Según el informe, el Tesoro de EE. UU. sancionó por primera vez a Garantex en abril de 2022 después de que dijera que el intercambio de cifrado estaba permitiendo que malos actores se aprovecharan de su red al ignorar los protocolos adecuados contra el lavado de dinero y las regulaciones contra el financiamiento del terrorismo.
A principios de esta semana, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro dijo que había identificado y sancionado a 13 entidades y dos individuos responsables de eludir las sanciones y ayudar a Rusia.
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