La fiscal general (AG) del estado de Nueva York, Letitia James, está demandando a tres grandes empresas de cifrado por supuestamente defraudar a más de 230.000 estadounidenses.
En un nuevo comunicado de prensa, la fiscal general Letitia James dice que está emprendiendo acciones legales contra el criptoexchange Gemini, la firma de préstamos Genesis y el gigante inversor Digital Currency Group (DCG) por acusaciones de que las empresas intentaron ocultar $1.1 mil millones en pérdidas y ” mintió repetidamente” a sus inversores.
Una investigación encontró que Gemini mintió a los inversores sobre los riesgos de su programa Gemini Earn, cuyo objetivo era proporcionar a los clientes rendimiento sobre sus criptoactivos. Gemini se asoció con Genesis para facilitar el servicio.
James también alega que en un momento, los préstamos de Genesis estaban “insuficientemente garantizados” y en una ocasión se concentraron dentro de Alameda Research, el brazo comercial del ahora en quiebra criptoexchange FTX y bajo el control de su deshonrado CEO Sam Bankman-Fried.
La demanda también dirige cargos contra el ex director ejecutivo de Genesis, Soichiro Moro, y el director ejecutivo de DCG, Barry Silbert.
AG James dice que la demanda también busca prohibir a las tres empresas de la industria de inversiones financieras de Nueva York. y solicita compensación por las pérdidas de los inversores y la devolución de las “ganancias mal habidas” de las empresas.
Dice el Fiscal General del Estado de Nueva York,
“Estas empresas de criptomonedas mintieron a los inversores y trataron de ocultar más de mil millones de dólares en pérdidas, y fueron los inversores de clase media los que sufrieron como resultado…
Los neoyorquinos trabajadores y los inversores de todo el país perdieron más de mil millones de dólares porque les dijeron mentiras descaradas de que su dinero estaría seguro y crecería si lo invirtieran en Gemini Earn. En cambio, Gemini ocultó los riesgos de invertir con Genesis y Genesis mintió al público sobre sus pérdidas. Este fraude es otro ejemplo más de malos actores que causan daños en toda la industria de las criptomonedas, que está poco regulada. Mi oficina continuará nuestros esfuerzos para detener a las empresas engañosas de criptomonedas y presionar para que se establezcan regulaciones más estrictas para proteger a todos los inversores”.
Genesis quebró a principios de este año y debía 735 millones de dólares a los miembros del programa Earn durante su colapso.
El cofundador de Gemini, Cameron Winklevoss, alegó que DCG, Silbert, otros ejecutivos y Genesis crearon informes financieros falsos para engañar a sus acreedores y mantener la ilusión de que todo estaba en orden.
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