TRON (TRX), un plataforma digital basada en blockchainha superado a Bitcoin (BTC) como la plataforma elegida para transferencias financieras por grupos como Hamás y Hezbollah, que están designados como organizaciones terroristas por Estados Unidos, Reino Unido y otros países.
Según Reuters informeeste acontecimiento ha abierto un nuevo frente en la batalla de Israel contra la financiación de supuestos grupos militantes respaldados por Irán.
Carteras Tron objetivo de incautaciones israelíes
Según el informe, un análisis exhaustivo de las incautaciones de criptomonedas anunciadas por los servicios de seguridad israelíes desde 2021 destaca un aumento significativo de los ataques a las carteras TRON y una disminución de las incautaciones relacionadas con las carteras Bitcoin.
La Oficina Nacional para la Financiación del Terrorismo (NBCTF) de Israel, responsable de las operaciones de incautación, congeló un total de 143 carteras TRON entre julio de 2021 y octubre de 2023, creyendo que estaban asociadas con “organizaciones terroristas designadas” o involucradas en “crímenes terroristas graves”. .”
En particular, 87 de estas convulsiones ocurrieron este año, incluidas 39 carteras vinculadas a Hezbollah del Líbano y 26 carteras asociadas con la Jihad Islámica Palestina, un aliado de Hamas.
En respuesta al mayor escrutinio de la financiación de Hamás, Israel intensificó sus esfuerzos de investigación. Descubrió que 56 billeteras TRON estaban conectadas a Hamás, y 46 de ellas se remontaban a una empresa de cambio de moneda con sede en Gaza llamada Dubai Co. For Exchange.
Tras los recientes ataques de Hamas a Israel, se anunció la mayor incautación de cuentas criptográficas hasta la fecha, congelando aproximadamente 600 cuentas asociadas con Dubai Co.
Según el informe, varias personas cuyos fondos fueron congelados en esta incautación afirmaron haber estado usando TRON para fines comerciales o financieros personales legítimos y negaron cualquier afiliación con Hamás o la Jihad Islámica.
Sin embargo, Israel designa a Dubai Co. como grupo terrorista debido a su supuesta ayuda a Hamás, particularmente en la transferencia de fondos sustanciales anualmente.
Blockchain clave para transacciones Tether
Cuando Reuters lo contactó, un portavoz de TRON, Hayward Wong, enfatizó que todas las tecnologías tienen el potencial de ser utilizadas indebidamente, citando el ejemplo del uso de dólares estadounidenses para el lavado de dinero.
Wong afirmó además que TRON carece de control sobre cómo se utiliza su tecnología y afirmó que no está vinculado a los grupos identificados por Israel.
El informe también arroja luz sobre el dominio de la criptomoneda Tether (USDT) dentro de la red TRON. Tether declaró que rutinariamente rastrea y congela los tokens utilizados para fines ilícitostrabajando en colaboración con las fuerzas del orden.
Según Reuters, TRON se ha convertido en la principal cadena de bloques para Transacciones atadas, albergando un notable valor de 48 mil millones de dólares en tokens. Las transacciones diarias promedio en Tron aumentaron a 9,1 millones de abril a junio, un aumento notable de más del 70% en comparación con el año pasado.
Sin embargo, como reportado Según nuestro sitio web hermano Bitcoinist, Tron ha enfrentado su parte de controversias. El fundador de Tron, Justin Sun, demandó a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) en marzo por acusaciones de inflar artificialmente los volúmenes de operaciones y vender tokens de Tron no registrados.
Es importante señalar que las transacciones criptográficas relacionadas con grupos terroristas han ido disminuyendo desde 2021, como se ve en el cuadro a continuación. A diferencia de los métodos de pago tradicionales, Bitcoin y las criptomonedas brindan a las autoridades una puerta trasera, un camino transparente que les ha permitido detener los flujos de dinero ilegales.
Los acontecimientos que se están desarrollando en este asunto aún no se han determinado completamente, y sigue siendo incierto si habrá demandas adicionales y acciones coercitivas contra las empresas e intercambios de criptomonedas implicados en estas acusaciones.
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