Una heredera ha iniciado una demanda masiva por fondos fiduciarios contra los principales bancos mundiales, acusándolos de desempeñar un papel central en la apropiación indebida de la riqueza de su familia durante décadas.
Tanya Dick-Stock y su marido, Darrin Stock, alegan que Barclays, HSBC y firmas fiduciarias relacionadas facilitaron ilegalmente que su difunto padre desviara aproximadamente 350 millones de dólares de un fideicomiso que supuestamente la beneficiaría, informa el New York Post.
La demanda busca 12 mil millones de dólares en daños y perjuicios y podría remodelar la forma en que se responsabiliza a las instituciones financieras por la mala gestión de fideicomisos y los esquemas extraterritoriales.
Dick-Stock es hija del difunto magnate inmobiliario de Denver, nacido en Canadá, John Dick Sr., una figura que la denuncia retrata no sólo como un fiduciario que incumplió sus deberes sino como un arquitecto de complejas transacciones extraterritoriales que involucran préstamos falsos, documentos retroactivos y cuentas mezcladas.
Un elemento central del caso de Stocks es la acusación de que Barclays y HSBC entregaron indebidamente el control de su fideicomiso a La Hougue, una compañía fiduciaria con sede en la Isla de Jersey controlada por su padre, en violación de una disposición sobre fideicomisos que exigía explícitamente que los fideicomisarios sucesores fueran bancos o compañías fiduciarias reguladas por Estados Unidos.
Al nombrar a La Hougue, alegan los demandantes, las instituciones cometieron lo que la doctrina jurídica británica llama un “fraude a un poder”, anulando el nombramiento desde el principio y dejando a los bancos todavía legalmente responsables como fideicomisarios.
Los Stocks dicen que descubrieron más de 300 cajas de documentos internos en la antigua mansión de la familia en Jersey que revelan un patrón de mala conducta. Esos materiales supuestamente incluyen acuerdos de préstamo falsificados, memorandos internos y registros bancarios que demuestran cómo Dick Sr. utilizó La Hougue para ocultar activos y ayudar a un grupo de clientes internacionales asociados con la evasión y el fraude fiscal.
Entre los nombrados en las presentaciones se encuentran personas vinculadas a redes financieras extraterritoriales de alto perfil, incluidos los hermanos de la traficante convicta Ghislaine Maxwell, una conexión que ha despertado el interés de los investigadores del Senado de los Estados Unidos que investigan los enredos financieros que rodean al difunto Jeffrey Epstein.
La demanda afirma que los fideicomisarios originales nunca renunciaron legalmente, lo que significa que Barclays y sus afiliados siguen siendo responsables de las pérdidas del fideicomiso.
Barclays y HSBC se negaron a comentar públicamente sobre la demanda, y las compañías fiduciarias nombradas en la demanda no respondieron a las solicitudes de comentarios al momento de la publicación.
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