Los fiscales están acusando a tres ciudadanos colombianos y a un supuesto descendiente directo de la familia de relojes y joyas Cartier por presuntamente lavar cientos de millones de dólares.
Según la acusación revelada por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Maximilien de Hoop Cartier, Leonardo De Jesús Zuluaga Duque, Erica Milena López Ortiz y Felipe Estrada Echeverry están acusados de conspiración para cometer lavado de dinero.
La acusación dice además que los cuatro individuos pertenecen a una red que lavó millones de dólares en la moneda estable Tether (USDT), dinero que supuestamente provino del tráfico de drogas.
“La Red utiliza un sistema de corredores de lavado de dinero y compañías fantasma en los EE.UU., Colombia y otros lugares para, entre otras cosas, lavar el producto del crimen a través de los EE.UU. hacia Colombia. Entre mayo de 2023 y noviembre de 2023, Cartier, Zuluaga Duque, López Ortiz, Estrada Echeverry y otros utilizaron la red para lavar un total de aproximadamente 14,5 millones de dólares en Tether derivados directamente de las ganancias del narcotráfico”.
Según la acusación, Cartier operaba un intercambio de cifrado de venta libre (OTC) mientras controlaba y operaba empresas fantasma con sede en EE. UU. que tenían cuentas bancarias en varios prestamistas estadounidenses.
“Al abrir estas cuentas bancarias, Cartier tergiversó la verdadera naturaleza del negocio de las Compañías Cartier Shell – es decir, Cartier afirmó ante los bancos que las Compañías Cartier Shell estaban en el negocio de software o tecnología cuando, en realidad, Cartier estaba usando las cuentas bancarias. empresas para operar como un negocio de envío de dinero sin licencia relacionado con la operación de un intercambio de criptomonedas.
Desde enero de 2020 hasta el presente, el negocio de transmisión de dinero sin licencia de Cartier ejecutó transacciones ilegales por valor de cientos de millones de dólares y lavó cientos de millones en ganancias criminales, incluidas ganancias del tráfico de drogas con Zuluaga Duque, López Ortiz, Estrada Echeverry entre mayo y noviembre aproximadamente. 2023”.
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