Un hombre de Massachusetts se enfrenta a décadas tras las rejas después de robar más de 1,3 millones de dólares del gobierno de los Estados Unidos utilizando cheques falsificados.
El Departamento de Justicia (DOJ) dice que Jesse El-Ghoul, residente de Leominster, de 31 años, se declaró culpable de un cargo de robo de fondos gubernamentales, un cargo de fraude bancario y cuatro cargos de lavado de dinero por ejecutar un plan de devolución de impuestos falsificado.
Los fiscales dicen que el 29 de marzo de 2024, El-Ghoul depositó un cheque de reembolso de impuestos por 1.344 millones de dólares en su cuenta comercial de Affordable Motor Group.
Los documentos judiciales muestran que el Departamento del Tesoro emitió originalmente el cheque en cuestión a una empresa canadiense basándose en su declaración de impuestos de 2021.
El-Ghoul alteró y falsificó el cheque para hacerlo pagadero a Affordable Motor Group, una empresa de su propiedad y que operaba. El Departamento de Justicia también dice que El-Ghoul debía impuestos atrasados por el negocio.
En los días posteriores al depósito fraudulento, El-Ghoul regresó al banco y compró varios cheques de caja por $235,280, $223,591, $202,643 y $425,000. El-Ghoul hizo los cheques a nombre de empresas fantasma y de un bufete de abogados en relación con una transacción inmobiliaria de terceros en el este de Massachusetts en un esfuerzo por lavar los fondos.
El-Ghoul fue arrestado y acusado mediante denuncia penal en junio de 2025 y posteriormente fue acusado formalmente por un gran jurado federal en agosto del año pasado. Su sentencia está prevista para el 16 de abril de 2026.
Dice el Departamento de Justicia,
“El cargo de robo de fondos gubernamentales prevé una sentencia de hasta 10 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de 250.000 dólares. El cargo de fraude bancario prevé una sentencia de hasta 30 años de prisión, cinco años de libertad supervisada y una multa de hasta 1 millón de dólares. Los cargos de lavado de dinero prevén cada uno una sentencia de hasta 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta $500,000 o el doble de la cantidad de dinero involucrada en las transacciones de lavado, lo que sea mayor”.
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