Un hombre de Nevada enfrenta tiempo tras las rejas por su presunto papel en el esquema de inversión multimillonario CoinDeal.
Según un nuevo comunicado de prensa, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) está acusando a Bryan Lee, de 57 años, por su supuesta participación en estafar a 10,000 inversionistas por $45 millones y apropiarse indebidamente de sus fondos.
El DOJ dice que Lee trabajó junto a Neil Chandran, quien fue arrestado en junio pasado, y otros para defraudar a los inversionistas en compañías controladas por Chandran diciéndoles que estaban a punto de ser compradas por compradores con mucho dinero.
“Chandran supuestamente engañó a los inversionistas al prometerles retornos extremadamente altos bajo la premisa de que sus compañías estaban a punto de ser adquiridas por un consorcio de compradores adinerados.
Como se alegó además, Lee era el propietario nominal y director de ViMarket, y recibió instrucciones de Chandran sobre cómo desembolsar los fondos de los inversores recibidos en las cuentas bancarias de ViMarket.
Lee y Chandran presuntamente se apropiaron indebidamente de millones de dólares de fondos de inversores y los gastaron en autos de lujo y bienes raíces”.
Lee está acusado de un cargo de conspiración, dos cargos de fraude postal, un cargo de fraude electrónico y tres cargos de participar en transacciones monetarias en propiedad derivada de actividades delictivas, según el comunicado de prensa. Si es declarado culpable, se enfrenta a décadas de prisión.
Michael Glaspie, quien comercializó ilícitamente las inversiones en las empresas de Chandran con el nombre de “CoinDeal”, se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico en febrero y su sentencia está programada para el 16 de junio.
No te pierdas nada: suscríbete para recibir alertas criptográficas por correo electrónico directamente en tu bandeja de entrada
Comprobar acción de precio
Siga con nosotros GorjeoFacebook y Telegrama
Surf The Daily Hodl Mix
Imagen destacada: Shutterstock/Prince Zaleski/AtlasbyAtlas Studio