El intercambio global de criptomonedas Binance está en el centro de atención, ya que un informe afirma que continuó sirviendo a clientes iraníes a pesar de la prohibición de la empresa y las sanciones económicas contra el país.
De acuerdo a según un informe de investigación de Reuters, las personas dentro del país continuaron comerciando en Binance después de que la propia compañía había colocado a Irán en una lista negra de jurisdicciones en las que no operaría.
El uso del intercambio por parte de los iraníes también cuestiona los controles de capital instituidos contra el país después de que se aplicaran las sanciones económicas de Estados Unidos. incrementado en 2018. Binance, en sí, opera desde las Islas Caimán y no está sujeto a sanciones que prohíban a las entidades estadounidenses hacer negocios en Irán.
Sin embargo, el negocio Binance.US con sede en EE. UU. de Binance arroja una llave inglesa en las obras, posiblemente enfrentando sanciones secundarias por hacer negocios en un estado sancionado y al proporcionar un medio para que los iraníes eludan los embargos comerciales.
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Las anécdotas de los usuarios de Binance en el país afirman que los requisitos de registro laxos facilitaron la creación de una cuenta y el inicio de operaciones, con solo un correo electrónico necesario para registrarse. Otros ex comerciantes continuaron usando Binance en el país mediante el uso de redes privadas virtuales (VPN) y bloqueadores de direcciones IP.
El intercambio endureció sus requisitos contra el lavado de dinero (AML) y Conozca a su cliente (KYC) en Irán a fines del año pasado. Cointelegraph se ha comunicado con Binance para comentar sobre la veracidad de las afirmaciones de los usuarios en Irán.
Binance se movió recientemente para actuar de acuerdo con las sanciones de la Unión Europea contra Rusia en medio de su invasión en curso a Ucrania. Esto implicaba restricciones contra los ciudadanos rusos que poseían más de 10 000 euros (USD 10 800) para operar en las carteras de Binance al contado, de futuros y de custodia, así como depósitos acumulados y ganados.