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Irina Dilkinska, una mujer búlgara involucrada en la criptoestafa OneCoin, ha sido extraditada a EE. UU. y acusada, según el Departamento de Justicia el 21 de marzo.
Dilkinska enfrenta múltiples cargos
Un anuncio del Departamento de Justicia de EE. UU. establece que Dilkinska fue extraditada el 20 de marzo y pronto comparecerá ante un juez de primera instancia de EE. UU.
Dilkinska se desempeñó como directora legal y de cumplimiento de OneCoin. Los cargos recientemente revelados contra Dilkinska alegan que ella ayudó a crear compañías ficticias para lavar las ganancias y administrar la propiedad perteneciente a la “reina criptográfica” Ruja Ignatova.
Además, Dilkinska supuestamente ayudó al abogado y conspirador de OneCoin, Mark Scott, a lavar $400 millones en ganancias. Después del arresto de Scott, ella destruyó información incriminatoria y notificó a otra persona sobre el arresto, incriminándose así a sí misma.
Dilkinska ha sido acusada de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, cada uno de los cuales conlleva una sentencia potencial máxima de 20 años de prisión. Aún no ha sido sentenciada.
Damian Williams, el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, señaló que, irónicamente, Dilkinska “logró exactamente lo contrario de su título de trabajo” al facilitar el fraude.
Otros desarrollos de OneCoin
Varios otros miembros de la estafa OneCoin han sido noticia en los últimos meses.
En diciembre de 2022, Karl Sebastian Greenwood fue condenado. Ese mismo mes, otro asociado de OneCoin, Frank Schneider, fue juzgado. Los desarrollos en torno a dos asociados en el Reino Unido, Christopher Hamilton y Robert McDonald, también ocurrieron en 2022.
Los informes de febrero sugirieron que la líder de la estafa, Ruja Ignatova, fue asesinada por mafiosos búlgaros en 2018. Sin embargo, los informes de enero sugieren que el nombre de Ignatova apareció en documentos de propiedad más recientes. Ambos informes no están verificados y no han sido reconocidos por el DOJ, que continúa buscando información sobre la ubicación de Ignatova.
OneCoin logró robar $ 4 mil millones de sus víctimas.