El jefe criminal del Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. (IRS) dice que, según los informes, la agencia está construyendo cientos de casos de evasión de impuestos criptográficos.
Según un nuevo informe de Bloomberg Tax, el jefe criminal del IRS, Jim Lee, dice que la unidad de Investigación Criminal de la agencia está investigando casos en los que las personas no informan casos de intercambio de criptomonedas por fiat o de recepción de pagos en activos digitales.
Lee dice que ha visto un cambio durante los últimos tres años en términos de investigación de activos digitales. Destaca que anteriormente, la mayoría de los casos de criptografía que el IRS investigó involucraban lavado de dinero. Pero ahora, los delitos relacionados con los impuestos ocupan el 50% de la pila.
Un informe anual publicado por la división de Investigación Criminal del IRS revela que se descubrieron $5700 millones en fraude fiscal solo en 2022, mientras que más de 3000 empleados de la agencia dedicaron alrededor del 72 % de su tiempo laboral a investigar delitos relacionados con los impuestos.
El informe anual también menciona algunos de los éxitos de la agencia contra los malos actores en el espacio de los activos digitales, como Bruce Bise y Samuel Méndez, los fundadores de la criptoempresa Bitqyck, quienes defraudaron decenas de millones de dólares a 13 000 inversores en 2016.
Bise y Mendez prometieron ganancias masivas a aquellos “que se perdieron Bitcoin”, solo para tomar su dinero y usarlo para financiar estilos de vida lujosos. Según el informe, el dúo recibió una sentencia combinada de ocho años tras las rejas después de declararse culpable de no declarar sus ingresos al IRS y no presentar declaraciones de impuestos corporativos.
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