La Agencia de Servicios Financieros de Japón (FSA) propuso nuevas medidas para reforzar la protección de los usuarios contra transacciones ilícitas en plataformas de intercambio de cifrado, según una recomendación del 14 de febrero a los bancos japoneses.
La directiva enfatizó la necesidad de que los bancos protejan proactivamente a sus usuarios de los riesgos asociados a las “transferencias de dinero ilegales” a través de “criptoactivos”.
Por ello, el regulador, en colaboración con la Agencia Nacional de Policía (NPA), hizo dos recomendaciones clave a las instituciones financieras. En primer lugar, las autoridades propusieron detener las transferencias a los intercambios de cifrado si el nombre del remitente difiere del del titular de la cuenta.
“Detener transferencias a proveedores de servicios de intercambio de criptoactivos si el nombre del remitente es diferente del nombre de la cuenta”.
En segundo lugar, las autoridades abogaron por una mayor vigilancia en el seguimiento de transacciones sospechosas en plataformas criptográficas.
“El monitoreo de transacciones relacionadas con transacciones con empresas de intercambio de criptoactivos, que son los puntos de intercambio entre criptoactivos y moneda legal, es un método eficaz para garantizar la efectividad de las medidas de reducción de riesgos, por lo que es necesario desarrollar reglas y escenarios para el análisis de patrones. ”, escribió el NPA.
La FSA continuó diciendo que estas medidas ayudarían a frenar la persistente amenaza de casos de fraude especializados, particularmente aquellos que involucran la banca por Internet.
Mientras tanto, esta iniciativa sigue los acontecimientos recientes en el país, que tiene un historial de mantener estrictas regulaciones criptográficas. En diciembre pasado, el gobierno japonés introdujo reformas fiscales para dejar de gravar las ganancias no realizadas sobre los activos digitales en poder de las corporaciones.
La publicación Japón insta a los bancos a controlar las transferencias criptográficas para tomar medidas enérgicas contra las “transferencias de dinero ilegales” apareció por primera vez en CryptoSlate.