Una agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos dice que las instituciones financieras deben asumir un papel activo para contrarrestar posibles flujos de financiación para Hamás.
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), que vigila el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, señala en un nuevo alerta que el ataque mortal de Hamás contra Israel a principios de este mes fue financiado por una red financiera ilícita que incluye flujos de pago tanto fiduciarios como criptográficos.
“Hamás recauda fondos para apoyar sus operaciones y a sus miembros de diversas maneras, entre ellas mediante: el apoyo de Irán; donaciones privadas; una cartera global de inversiones; desviar ayuda y apoyo de organizaciones benéficas legítimas; el control de pasos fronterizos y vías de comercio; marcos comerciales de extorsión; prácticas de extorsión en torno a las poblaciones locales; y campañas de recaudación de fondos que involucran moneda virtual y organizaciones benéficas ficticias que recaudan moneda fiduciaria y virtual”.
El Departamento del Tesoro está pidiendo a las instituciones financieras que informen sobre cualquier transacción sospechosa potencialmente asociada con el grupo islamista palestino y que estén atentos a las señales de alerta para evitar financiar inadvertidamente actividades terroristas.
Las agencias policiales israelíes ordenaron recientemente el cierre de más de 100 cuentas de Binance y confiscaron millones de criptomonedas en un esfuerzo por recortar la financiación a Hamás, según un informe del Financial Times, que citó a “personas directamente familiarizadas con las acciones coercitivas de Israel”.
El grupo islamista pidió anteriormente a sus seguidores que enviaran Bitcoin (BTC) en un esfuerzo por evadir las sanciones estadounidenses.
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