La Comisión de Inversiones y Valores de Australia (ASIC) cerró 615 sitios web de estafas criptográficas durante el año pasado, según un comunicado del 19 de agosto.
Esta acción es parte de un esfuerzo más amplio para combatir el fraude en inversiones en el país. El regulador cerró 7.300 sitios web fraudulentos, incluidas 5.530 plataformas de inversión falsas y 1.065 sitios de phishing.
Más de mil millones de dólares perdidos
ASIC citó el aumento de las estafas de inversión como la razón de estos retiros, revelando que dichas estafas resultaron en aproximadamente $1.3 mil millones en pérdidas en 2023. El regulador enfatizó que cerrar estos sitios ayuda a interrumpir la conexión entre los estafadores y las víctimas potenciales.
Sarah Court, vicepresidenta de la ASIC, destacó que los estafadores explotan a los australianos y roban miles de millones cada año. Señaló que si bien la tecnología ofrece muchos beneficios, también ofrece nuevas vías para el fraude.
El tribunal destacó además la importancia de eliminar rápidamente estos sitios para proteger a los australianos, ya que diariamente se eliminan un promedio de 20 sitios web de estafas de inversión. Ella añadió:
“Los estafadores seguirán adaptándose y encontrando nuevas formas de atraer a los consumidores, y ASIC sigue siendo proactiva a la hora de detectar e interrumpir las estafas de inversión”.
Entre los sitios eliminados se encontraba Dexa Trade Markets, que ASIC identificó como una plataforma de estafa criptográfica. El regulador actuó después de que un consumidor australiano informara haber sido víctima de una estafa de inversión en criptomonedas alegando falsamente regulación internacional, altos volúmenes de operaciones y millones de inversores.
Estafas criptográficas
La acción regulatoria de Australia refleja cómo las estafas criptográficas siguen siendo un problema importante que obstaculiza el crecimiento de la industria.
Los datos del Departamento de Protección e Innovación Financiera de California (DFPI) revelaron que las plataformas comerciales fraudulentas representaron el 87% de todas las estafas criptográficas reportadas en 2024.
Según el regulador:
“Los sitios web impostores son una de las estafas más comunes”.
Los jugadores malintencionados intentan aprovechar la confusión generada al crear empresas o sitios web con nombres que se parecen o suenan como los de otras empresas o sitios web que también operan en el mercado.