La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) dijo que ha aplicado agresivamente 18 acciones legales relacionadas con criptomonedas en 2022 para mostrar su compromiso de proteger a los consumidores y garantizar la integridad del mercado.
El informe de cumplimiento de 2022 de la CFTC, publicado el 20 de octubre, destacó que había impuesto más de $ 2.5 mil millones como multas contra 82 acciones legales que involucraban activos de productos básicos, incluidas las criptomonedas.
Las acciones relacionadas con las criptomonedas representaron más del 20 % de su aplicación, ya que se acusaron a 18 entidades. El informe destacó las acciones contra Ooki DAO, Digitx Futures, Gemini Exchange, Tether y Mirror Trading International.
La CFTC sentó un precedente el 22 de septiembre después de que acusó a Ooki DAO y le impuso una multa de $250,000. Afirmó que la DAO ofrecía servicios ilegales de apalancamiento y comercio de márgenes y no cumplía con la Ley de Secreto Bancario.
El criptointercambio “Digitex Futures” también fue acusado por ofrecer ofertas de futuros no registrados, manipular su token nativo DGTX y no implementar medidas KYC y contra el lavado de dinero.
La CFTC demandó al intercambio de criptomonedas Gemini por supuestamente proporcionar información falsa sobre la vulnerabilidad de los contratos de futuros a la manipulación del mercado en 2017.
El emisor de Stablecoin, Tether, fue acusado y se le impuso una multa de $41 millones por hacer declaraciones engañosas sobre las tenencias de dólares estadounidenses en su reserva.
Mirror Trading International (MIT), con sede en Sudáfrica, fue acusado de supuestamente defraudar a los inversores por valor de más de 1700 millones de dólares en Bitcoin.
El presidente de la CFTC, Rostin Behnam, señaló que la CFTC buscaba enjuiciar agresivamente a los malos actores en el criptomercado. Behnam dijo:
“El informe de cumplimiento del año fiscal 2022 muestra que la CFTC continúa vigilando agresivamente los nuevos mercados de activos de productos básicos digitales con todas sus herramientas disponibles”.
Más poder regulatorio viene a la CFTC
A principios de junio, varios intercambios de criptomonedas mostraron su apoyo para que la CFTC se convirtiera en el principal regulador de la industria de las criptomonedas.
El Comité de Agricultura del Senado de EE. UU. se movió para presentar un proyecto de ley que pondrá a la CFTC a cargo de regular los productos digitales, incluidos Bitcoin y Ethereum.
En apoyo de la propuesta del legislador, el presidente de la SEC, Gary Gensler, dijo que quiere que se otorgue más poder regulatorio a la CFTC siempre que “no le quite el poder a la SEC”.