La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos, o CFTC, presentó una queja contra Digitex LLC y su fundador y CEO Adam Todd por no registrar el intercambio de futuros de criptomonedas y manipular el precio de su token DGTX.
Según un expediente judicial del 30 de septiembre en el Distrito Sur de Florida, Todd supuestamente aumentó el precio de los tokens DGTX en un esfuerzo por inflar las tenencias de Digitex. El regulador estadounidense afirmó que el CEO de Digitex utilizó diferentes entidades corporativas como parte de un esquema para lanzar y operar una plataforma ilegal de comercio de derivados de activos digitales, en violación de la Ley de Intercambio de Productos Básicos.
Las reglas de la CFTC requieren que se realicen verificaciones de rConozca a su cliente y se implemente un programa de información del cliente. Todd dijo en 2020 que planeaba eliminar todos los procedimientos KYC de Digitex en un esfuerzo por proteger los datos de los usuarios.
La denuncia decía que la CFTC buscó una orden judicial que impidiera que Todd y Digitex participaran en transacciones de activos digitales consideradas materias primas bajo el control del regulador. Además, el regulador pretendía que Digitex pagara multas monetarias civiles, devolución y restitución a las partes afectadas. En el momento de la publicación, tanto el sitio web de Digitex como el de futuros estaban fuera de línea.
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Muchos en el espacio de las criptomonedas han criticado a los reguladores, incluidos la CFTC y la Comisión de Bolsa y Valores, o SEC, por adoptar un enfoque de “regulación por aplicación” de las criptomonedas en los Estados Unidos. Si bien la SEC se encuentra actualmente involucrada en una batalla legal contra Ripple sobre si las ventas de XRP de la empresa violaron las leyes de valores, la comisionada de la CFTC, Caroline Pham, se reunió con el director ejecutivo de Ripple, Brad Garlinghouse, como parte de una “gira de aprendizaje” sobre criptomonedas y blockchain en septiembre.