La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CTFC) está acusando a una empresa comercial sudafricana que usa Bitcoin (BTC) como su moneda base por supuestamente ejecutar el esquema comercial de BTC más grande de la historia.
Según una nueva declaración de la comisionada de CTFC, Kristin Johnson, la agencia reguladora está presentando una acción de ejecución civil contra Mirror Trading International Proprietary Limited y su fundador, Cornelius Johannes Steynberg, por presuntamente ejecutar un esquema criptográfico de marketing multinivel.
El Comisionado de la CFTC alega que la empresa ejecutó un esquema fraudulento para solicitar, aceptar y juntar más de $1.7 mil millones para intercambiar divisas al por menor y al por menor. La declaración también alega que la empresa afirmó que utilizará margen, financiamiento y/o apalancamiento en sus actividades comerciales.
“Los acusados se involucraron en un esquema de marketing multinivel fraudulento internacional a través de varios sitios web, además de las redes sociales, para solicitar Bitcoin a miembros del público para participar en su grupo.
Al menos 23,000 de los participantes del grupo, la mayoría, si no todos, de los cuales no eran participantes elegibles del contrato, eran de los Estados Unidos”.
La CTFC alega que, en lugar de intercambiar fondos en plataformas de cambio de divisas, los demandados defraudaron a los inversores al apropiarse indebidamente de sus fondos y operar un esquema Ponzi.
“Los acusados se apropiaron indebidamente de los fondos del fondo común, tergiversaron sus transacciones y su desempeño, proporcionaron estados de cuenta ficticios y crearon un corredor ficticio en el que supuestamente se realizaban transacciones y, en general, operaban el fondo común como un esquema Ponzi.
De hecho, el pequeño comercio que hicieron los Demandados no fue rentable, y se apropiaron indebidamente de esencialmente todos los al menos 29,421 Bitcoin aceptados de los participantes”.
La demanda marca el esquema de comercio de Bitcoin más grande jamás procesado por la CTFC, según el comunicado.
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Imagen destacada: Shutterstock/sdecoret/Konstantin Faraktinov